Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asettaa pakotteita Hamasin kryptovaluutoilla varoja keräävälle verkostolle
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on määrännyt pakotteita Hamasiin kytkeytyvälle varainhankintaverkostolle, jonka väitetään keränneen yli 2 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoina ja näennäisinä humanitaarisina lahjoituksina vuosina 2020–2026. Valtiovarainministeriön mukaan noin 1,5 miljoonaa dollaria kerättiin Hamasin Israeliin 7. lokakuuta 2023 tekemän hyökkäyksen jälkeen.
Verkostoon väitettiin kuuluvan Gazassa toimiva al-Qassam-prikaatien jäsen Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, Ranskassa toimivat varainhankkijat Faouzi Barika ja Amel Oualid sekä kaksi Ranskassa toimivaa järjestöä, Association Baraka ja Ensemble C Mieux. Al-Zaqille siirrettiin väitetysti satojentuhansien dollarien arvosta kryptovaluuttaa, ja hänen kerrotaan ohjanneen varat Hamasin sotilaalliselle siivelle.
Pakotteet jäädyttävät Yhdysvaltain lainkäyttövallan alaiset varat, kieltävät yhdysvaltalaisia henkilöitä asioimasta nimettyjen osapuolten kanssa ja voivat altistaa ulkomaiset rahoituslaitokset toissijaisille pakotteille. Valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan perinteinen rahoitus on edelleen Hamasin tärkein rahoituskanava kryptovaluuttojen käytöstä huolimatta.
Toimi lisää sääntöjen noudattamiseen kohdistuvaa painetta kryptopörsseille, stablecoin-palveluntarjoajille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja lohkoketjuja valvoville yrityksille. Hamasin kryptotapaus ei kuitenkaan todennäköisesti vaikuta merkittävästi suoraan kryptovaluuttojen yleisiin hintoihin. Kauppiaiden tulisi sen sijaan seurata valvontatoimia, lompakoiden seulontaa sekä mahdollisia rajoituksia kryptolahjoituksille ja maksuverkoille.
Neutral
Välitön hintavaikutus on todennäköisesti neutraali, koska pakotteet kohdistuvat tiettyihin yhteisöihin ja lompakoihin eivätkä suureen kryptovaluuttaan tai merkittävään lohkoketjuverkkoon. Valtiovarainministeriö totesi myös, että perinteinen rahoitus on edelleen Hamasin tärkein rahoituskanava, mikä vähentää laaja-alaisen kryptomarkkinashokin todennäköisyyttä.
Lyhyellä aikavälillä kryptopörssit, stablecoin-palveluntarjoajat ja vaatimustenmukaisuuteen keskittyvät lohkoketjuyritykset voivat joutua tiukemman valvonnan kohteiksi, ja niiden lompakoiden seulontakulut sekä transaktiorajoitukset voivat kasvaa. Treidaajat saattavat reagoida otsikoihin lyhytaikaisesti karttamalla riskiä, mutta vastaavilla pakoteilmoituksilla on yleensä ollut vain rajallinen ja tilapäinen vaikutus kryptovaluuttojen yleisiin hintoihin.
Pidemmällä aikavälillä tiukempi valvonta voi nostaa vaatimustenmukaisuuden kustannuksia ja vähentää kryptovaluuttojen käyttöä laittomaan varainhankintaan. Se voi myös lisätä yksityisyystyökalujen, stablecoin-siirtojen ja kryptolahjoitusten sääntelyvalvontaa. Kehitys voi vaikuttaa tiettyihin palveluihin tai lompakoihin, mutta se ei yksinään muodosta selkeää nousu- tai laskusysäystä laajemmille kryptovaluuttamarkkinoille.