米財務省、ハマスの暗号資産による資金調達ネットワークに制裁

米財務省は、2020年から2026年にかけて暗号資産と人道支援を名目とする寄付を通じて200万ドル超を集めたとされる、ハマス関連の資金調達ネットワークに制裁を科した。財務省によると、2023年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃後に約150万ドルが集められた。 このネットワークには、ガザを拠点とするアル・カッサム旅団のメンバー、サリーム・アブダッラー・サリーム・アル・ザク、フランスを拠点とする資金調達者のファウジ・バリカとアメル・ワリド、そしてフランスを拠点とする2団体、Association BarakaとEnsemble C Mieuxが関与していたとされる。数十万ドル相当の暗号資産がアル・ザクに送金され、同人がハマスの軍事部門に資金を振り向けたと報じられている。 制裁により、米国の管轄下にある資産は凍結され、米国人による指定対象者との取引は禁止される。また、外国の金融機関が二次制裁の対象となる可能性もある。財務省当局者は、ハマスが暗号資産を利用しているにもかかわらず、従来型の金融が依然として主な資金調達経路だと述べた。 今回の措置により、暗号資産取引所、ステーブルコイン提供業者、慈善団体、ブロックチェーン監視企業に対するコンプライアンス圧力が高まる。ただし、ハマスの暗号資産事案が暗号資産市場全体の価格に大きな直接的影響を与える可能性は低い。トレーダーは、当局による執行措置、ウォレットのスクリーニング、暗号資産による寄付や決済ネットワークへの規制の可能性を注視すべきだ。