Departament Skarbu USA nakłada sankcje na sieć Hamasu zajmującą się zbieraniem funduszy w kryptowalutach
Departament Skarbu USA nałożył sankcje na powiązaną z Hamasem sieć pozyskiwania funduszy, oskarżaną o zebranie ponad 2 mln dolarów za pośrednictwem kryptowalut i rzekomych darowizn humanitarnych w latach 2020–2026. Departament Skarbu poinformował, że około 1,5 mln dolarów zebrano po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.
Sieć miała rzekomo obejmować Saleema Abdallaha Saleema al-Zaqa, członka Brygad al-Kassam z siedzibą w Gazie, działających we Francji organizatorów zbiórek Faouziego Barikę i Amel Oualid oraz dwie organizacje z siedzibą we Francji: Association Baraka i Ensemble C Mieux. Według zarzutów do al-Zaqa przekazano kryptowaluty o wartości setek tysięcy dolarów, a on miał kierować środki do wojskowego skrzydła Hamasu.
Sankcje zamrażają aktywa podlegające jurysdykcji USA, zakazują osobom amerykańskim prowadzenia interesów z wyznaczonymi podmiotami i mogą narazić zagraniczne instytucje finansowe na sankcje wtórne. Przedstawiciele Departamentu Skarbu stwierdzili, że tradycyjny system finansowy pozostaje głównym kanałem finansowania Hamasu, mimo wykorzystywania przez niego kryptowalut.
Działanie to zwiększa presję dotyczącą zgodności z przepisami na giełdy kryptowalut, dostawców stablecoinów, organizacje charytatywne i firmy monitorujące blockchain. Sprawa kryptowalut Hamasu prawdopodobnie nie wywoła jednak dużego bezpośredniego wpływu na ogólne ceny kryptowalut. Traderzy powinni zamiast tego monitorować działania organów egzekwujących przepisy, kontrolę portfeli oraz możliwe ograniczenia dotyczące darowizn w kryptowalutach i sieci płatniczych.
Neutral
Natychmiastowy wpływ na cenę prawdopodobnie będzie neutralny, ponieważ sankcje są wymierzone w konkretne podmioty i portfele, a nie w główną kryptowalutę czy dużą sieć blockchain. Departament Skarbu wskazał również, że tradycyjne finanse pozostają głównym kanałem finansowania Hamasu, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia szerokiego szoku na rynku kryptowalut.
W krótkim terminie giełdy, dostawcy stablecoinów i firmy blockchain koncentrujące się na zgodności z przepisami mogą stanąć w obliczu wzmożonego monitoringu, wyższych kosztów weryfikacji portfeli oraz ograniczeń transakcyjnych. Traderzy mogą przez krótki czas reagować na nagłówki zwiększoną awersją do ryzyka, jednak podobne ogłoszenia sankcji zazwyczaj miały ograniczony i przejściowy wpływ na ceny kryptowalut ogółem.
W dłuższej perspektywie zaostrzenie egzekwowania przepisów może podnieść koszty zgodności i ograniczyć wykorzystanie kryptowalut do nielegalnego pozyskiwania funduszy. Może również zwiększyć kontrolę regulacyjną nad narzędziami ochrony prywatności, transferami stablecoinów i darowiznami w kryptowalutach. Zmiany te mogą wpłynąć na poszczególne usługi lub portfele, ale same w sobie nie tworzą wyraźnego byczego ani niedźwiedziego katalizatora dla szerszego rynku kryptowalut.