Trezoreria SUA sancționează rețeaua Hamas de strângere de fonduri prin criptomonede
Trezoreria SUA a sancționat o rețea de strângere de fonduri afiliată Hamasului, acuzată că a colectat peste 2 milioane de dolari prin criptomonede și presupuse donații umanitare între 2020 și 2026. Trezoreria a declarat că aproximativ 1,5 milioane de dolari au fost strânși după atacul Hamasului asupra Israelului din 7 octombrie 2023.
Rețeaua ar fi implicat un membru al Brigăzilor al-Qassam cu sediul în Gaza, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, colectorii de fonduri din Franța Faouzi Barika și Amel Oualid, precum și două organizații cu sediul în Franța, Association Baraka și Ensemble C Mieux. Se presupune că sute de mii de dolari în criptomonede au fost transferați către al-Zaq, care ar fi direcționat fondurile către aripa militară a Hamasului.
Sancțiunile îngheață activele aflate sub jurisdicția SUA, interzic persoanelor americane să desfășoare operațiuni cu părțile desemnate și pot expune instituțiile financiare străine unor sancțiuni secundare. Oficialii Trezoreriei au declarat că finanțarea tradițională rămâne principalul canal de finanțare al Hamasului, în ciuda utilizării criptomonedelor.
Măsura sporește presiunea privind conformitatea asupra burselor de criptomonede, furnizorilor de stablecoinuri, organizațiilor caritabile și companiilor de monitorizare a blockchainului. Cu toate acestea, este puțin probabil ca dosarul criptomonedelor Hamasului să aibă un efect direct major asupra prețurilor generale ale criptomonedelor. Traderii ar trebui să urmărească mai degrabă activitățile de aplicare a legii, verificarea portofelelor și eventualele restricții privind donațiile în criptomonede și rețelele de plăți.
Neutral
Impactul imediat asupra prețului va fi probabil neutru, deoarece sancțiunile vizează entități și portofele specifice, nu o criptomonedă majoră sau o rețea blockchain importantă. Trezoreria a indicat, de asemenea, că finanțarea tradițională rămâne principalul canal de finanțare al Hamas, reducând probabilitatea unui șoc amplu pe piața cripto.
Pe termen scurt, bursele, furnizorii de stablecoinuri și companiile blockchain axate pe conformitate s-ar putea confrunta cu o monitorizare sporită, costuri mai mari pentru verificarea portofelelor și restricții asupra tranzacțiilor. Traderii ar putea reacționa pentru scurt timp la știri printr-o aversiune mai mare față de risc, însă anunțuri similare privind sancțiunile au avut, în general, efecte limitate și temporare asupra prețurilor generale ale criptomonedelor.
Pe termen lung, aplicarea mai strictă a normelor ar putea crește costurile de conformitate și reduce utilizarea criptomonedelor pentru strângerea ilegală de fonduri. De asemenea, ar putea intensifica supravegherea reglementară a instrumentelor de confidențialitate, transferurilor de stablecoinuri și donațiilor în criptomonede. Aceste evoluții pot afecta anumite servicii sau portofele, dar nu creează, prin ele însele, un catalizator clar de creștere sau de scădere pentru piața largă a criptomonedelor.