Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới gây quỹ bằng tiền mã hóa của Hamas
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới gây quỹ có liên hệ với Hamas, bị cáo buộc đã huy động hơn 2 triệu USD thông qua tiền điện tử và các khoản quyên góp nhân đạo được cho là giả danh trong giai đoạn 2020–2026. Bộ Tài chính cho biết khoảng 1,5 triệu USD được huy động sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023.
Mạng lưới này được cho là bao gồm Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, thành viên Lữ đoàn al-Qassam tại Gaza; các nhà gây quỹ có trụ sở ở Pháp là Faouzi Barika và Amel Oualid; cùng hai tổ chức tại Pháp là Association Baraka và Ensemble C Mieux. Hàng trăm nghìn USD tiền điện tử được cho là đã chuyển cho al-Zaq, người được cho là đã chỉ đạo chuyển tiền cho cánh quân sự của Hamas.
Các lệnh trừng phạt sẽ phong tỏa tài sản thuộc thẩm quyền của Mỹ, cấm công dân và tổ chức Mỹ giao dịch với các bên bị chỉ định, đồng thời có thể khiến các tổ chức tài chính nước ngoài phải chịu lệnh trừng phạt thứ cấp. Quan chức Bộ Tài chính cho biết hệ thống tài chính truyền thống vẫn là kênh tài trợ chính của Hamas, dù tổ chức này sử dụng tiền điện tử.
Biện pháp này làm gia tăng áp lực tuân thủ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp stablecoin, tổ chức từ thiện và các công ty giám sát blockchain. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến tiền điện tử của Hamas khó có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đáng kể đến giá tiền điện tử nói chung. Các nhà giao dịch nên theo dõi hoạt động thực thi pháp luật, việc sàng lọc ví và những hạn chế tiềm tàng đối với quyên góp bằng tiền điện tử và mạng lưới thanh toán.
Neutral
Tác động tức thời lên giá nhiều khả năng sẽ trung tính vì các lệnh trừng phạt nhắm vào những thực thể và ví cụ thể, thay vì một loại tiền mã hóa lớn hay một mạng lưới blockchain quan trọng. Bộ Tài chính cũng cho biết tài chính truyền thống vẫn là kênh tài trợ chính của Hamas, làm giảm khả năng xảy ra cú sốc trên diện rộng đối với thị trường tiền mã hóa.
Trong ngắn hạn, các sàn giao dịch, nhà cung cấp stablecoin và các công ty blockchain tập trung vào tuân thủ có thể phải đối mặt với việc bị giám sát chặt chẽ hơn, chi phí sàng lọc ví tăng lên và các hạn chế giao dịch. Các nhà giao dịch có thể phản ứng trong thời gian ngắn trước các tin tức bằng cách gia tăng tâm lý né tránh rủi ro, nhưng những thông báo trừng phạt tương tự nhìn chung chỉ tạo ra tác động hạn chế và tạm thời lên giá tiền mã hóa nói chung.
Về dài hạn, việc thực thi nghiêm ngặt hơn có thể làm tăng chi phí tuân thủ và giảm việc sử dụng tiền mã hóa để huy động vốn bất hợp pháp. Điều này cũng có thể khiến các công cụ bảo mật, giao dịch stablecoin và hoạt động quyên góp bằng tiền mã hóa chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý. Những diễn biến này có thể ảnh hưởng đến một số dịch vụ hoặc ví nhất định, nhưng tự chúng không tạo ra động lực tăng giá hay giảm giá rõ ràng cho toàn bộ thị trường tiền mã hóa.