هونغ كونغ تتهم 16 شخصًا في عملية احتيال بتقنية الجيبكس بقيمة 205 ملايين دولار

قامت السلطات في هونغ كونغ بتوجيه اتهامات إلى 16 فردًا في فضيحة الاحتيال بالعملات الرقمية التابعة لـ JPEX والتي سرقت 1.616 مليار دولار هونغ كونغي (205.8 مليون دولار أمريكي) من أكثر من 2600 مستثمر. يواجه المشتبه بهم، بمن فيهم المحامي السابق جوزيف لام تشوك وسبعة مروجين، تهم غسل الأموال والاحتيال وتشغيل خدمة مالية غير مرخصة. منذ الكشف عن المخطط في سبتمبر 2023، تم اعتقال 80 شخصًا، وتم تجميد أصول بقيمة 228 مليون دولار هونغ كونغي، بما في ذلك 14.5 مليون دولار في العملات الرقمية، وصدر إعلان أحمر من الإنتربول لثلاثة مشتبه فيهم رئيسيين فارين. تؤكد لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أن المروجين ادعوا بشكل كاذب الموافقة على الترخيص ونشرت إرشادات حول المنصات المصرح بها مع تعزيز تعليم المستثمرين. الآن تمتلك إحدى عشر منصة تراخيص تجزئة؛ Bybit وCrypto.com ما زالا في انتظار الموافقة. يجب على المتداولين متابعة هذه القضية مع تصاعد الرقابة التنظيمية التي قد تؤثر على ثقة السوق ومتطلبات الامتثال.