ہانگ کانگ میں $205 ملین کی JPEX کرپٹو اسکیم میں 16 افراد پر مقدمہ

ہانگ کانگ حکام نے JPEX کرپٹو فراڈ میں 16 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں جس میں 2,600 سے زائد سرمایہ کاروں سے HK$1.616 ارب (US$205.8 ملین) نکالے گئے۔ ملزمان میں سابق وکیل جوزف لیم چوک اور سات پروموٹرز شامل ہیں، جن پر منی لانڈرنگ، فراڈ اور غیر مجاز منی سروس چلانے کے الزامات عائد ہیں۔ ستمبر 2023 میں اسکیم کے افشاء کے بعد 80 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں، HK$228 ملین کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں جن میں HK$14.5 ملین کرپٹو کی کرنسی شامل ہے، اور انٹرپول نے تین اہم فرار ملزمان کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیے ہیں۔ SFC کا کہنا ہے کہ پروموٹرز نے غلط طور پر لائسنسنگ کی منظوری کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد منظور شدہ پلیٹ فارمز پر رہنمائی شائع کی ہے جبکہ سرمایہ کاروں کی تعلیم کو بھی بڑھایا ہے۔ گیارہ پلیٹ فارمز کے پاس اب ریٹیل لائسنس ہیں؛ Bybit اور Crypto.com زیر التوا ہیں۔ کاروباری حضرات کو چاہیے کہ وہ JPEX کرپٹو فراڈ کیس پر نظر رکھیں کیونکہ ریگولیٹری نگرانی بڑھ رہی ہے جو مارکیٹ کے اعتماد اور تعمیل کی ضروریات پر اثرانداز ہو سکتی ہے۔