Гонконгта күндізгі қолма-қол ақшаны криптоға ауыстыру арқылы жасалған ¥1 млрд-тық (6,4 млн $) ұрлықтан кейін 15 адам ұсталды
Гонконг полициясы 18 желтоқсанда Шеунг Ванда күндізгі жедел тонау бойынша 15 адамды ұстады; шабуыл кезінде жапон крипто-компаниясының қызметкерлерінен төрт чемоданға салынған шамамен ¥1 миллиард (≈6,4 млн доллар) қолма-қол ақша ұрланған. Шабуыл 30 секундтан аз уақытқа созылған және алдын ала барлау, бірнеше қашу көліктері және ет пышағын қамтыған. Жеті күдікті тонау жасауға ұйымдасқан қастандық жасады деп айыпталды; сегізі кепілмен босатылды. Билік ұстауларға айлакер басшы, нақты орындаушылар, барлау операторлары және автокөлік провайдерлері кіретінін хабарлады. Полиция SmartView AI‑мүмкіндігі бар CCTV желісіне (шамамен 4 500 полиция камерасы және ~5 000 қосылған камера) аресттерді төрт күн ішінде жүзеге асыруға мүмкіндік бергені үшін алғыс айтты. Киім-кешек, маскалар және қолданылған қару тәркіленді, бірақ ұрланған ақшаның көбі әлі жоғалған. Тергеушілер банктік емес қолма-қол ақшаны криптоға айналдыру уақытын дәлдеп алуға мүмкіндік берген ақпараттың ағып кету мүмкіндігін тексеріп жатыр. Оқиға Гонконгтағы жоғары құнды қолма-қол ақшадан криптоға айырбастауларға бағытталған физикалық шабуылдардың күрделілігінің өскенін көрсетеді; Гонконг — крипто компанияларға қызмет көрсететін ірі форекс және валюта айырбастау орталығы. Саудагерлер OTC арқылы қолма-қол конверсиялар мен жеке фиат ағымдары үшін операциялық тәуекелдің артқанын, қолма-қол операцияларға бақылаудың күшеюі мүмкін екенін және жергілікті OTC ликвидтілігі мен қызмет көрсетудің қысқа мерзімді бұзылуы мүмкіндігін ескерулері тиіс.
Neutral
Бұл оқиға негізінен қолма‑қол фиатты криптоға ауыстыруларда қолданылатын ақшаны нысанаға алған қылмыстық қауіпсіздік оқиғасы болып табылады, белгілі бір криптовалюта желісі немесе токеніне бағытталған шабуыл емес. Аталмыш криптовалюталардың бағасына тікелей қысым көрсету ықтималдығы төмен. Қысқа мерзімді әсерлерге Гонконгтағы қолма‑қол OTC қызметтеріндегі жергілікті үзілістер, жеке фиаттық ликвидтіліктің қолжетімділігінің төмендеуі және кейбір трейдерлерді уақытша қолма‑қолға тәуелді OTC арналарын болдырмауға мәжбүр ететін контрагенттік және операциялық тәуекелдердің артуы кіруі мүмкін. Регуляторлар мен биржалар KYC/AML және қолма‑қолды өңдеу практикаларын қатайтуы мүмкін, бұл OTC үстелдерінің шығындарын арттыруы ықтимал. Орташа және ұзақ мерзімде бұл өзгерістер реттелетін банк жолдарына, on‑chain есеп айырысуларға және қолма‑қолсыз фиат кіріс/шығыс рәмпаларына көшіруді жақтайды, бірақ олар дереу баға қозғағыштары емес, құрылымдық өзгерістер. Жалпы алғанда, зардап шеккен криптоактивтерге қатысты нарықтық сезімдер негізінен өзгеріссіз қала беруі тиіс, ал операциялық кедергілер мен аймақтық ликвидтілік шектеулері локалданған OTC нарықтарында қысқа мерзімді құбылмалылық тудыруы мүмкін.