ICIJ تكشف عن غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 600 مليون دولار على Binance و OKX
يكشف تحقيق من ICIJ أن جماعات إجرامية قامت بغسل أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة عبر منصتي Binance و OKX. بين يوليو 2024 ويوليو 2025، قامت مجموعة Huione التي مقرها كمبوديا بتحويل أكثر من 408 ملايين دولار من USDT إلى Binance. تلقت OKX ما لا يقل عن 226 مليون دولار في ودائع مشبوهة بعد إقرارها بالذنب في النقل غير المرخص للأموال. تشمل هذه العملية عمليات غسل الأموال عبر العملات المشفرة عمليات احتيال من نوع "pig butchering"، وعصابات مخدرات، وقراصنة من كوريا الشمالية وغاسلي أموال روس.
كشف الباحثون عن مكاتب نقدية غير منظمة ومرسلين على Telegram في هونغ كونغ وتورنتو ولندن وإسطنبول يتجنبون إجراءات KYC. حذر موظفون سابقون في الامتثال من أن ضوابط مكافحة غسل الأموال الحالية قديمة وغير كافية. تتفوق شبكات غسل الأموال هذه على أنظمة الحماية القائمة. فرض المنظمون غرامات على البورصات تزيد عن 5.8 مليار دولار، ومع ذلك ارتفعت خسائر المستهلكين الأمريكيين بنسبة 67% لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2024. من الضروري تعزيز الالتزام والمراقبة لاستعادة ثقة السوق. يجب على المتداولين مراقبة مخاطر السيولة المحتملة لـ USDT والإجراءات التنظيمية القادمة.
Bearish
كشف ICIJ عن أكثر من 600 مليون دولار في غسيل الأموال عبر العملات الرقمية على منصات التداول الكبرى يزيد من الرقابة التنظيمية ويُبرز إخفاقات كبيرة في الامتثال. هذه الأخبار تُعد سلبية لاستقرار السوق والسيولة الخاصة بـ USDT. على المدى القصير، قد يواجه المتداولون تقلبات متزايدة مع بحث الجهات التنظيمية في قواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) أكثر صرامة، فرض غرامات محتملة، ومراقبة منصات مثل Binance وOKX ومُصدري العملات المستقرة. هذا قد يُقلل من السيولة على الشبكة ويُقلل من تدفقات USDT الكبيرة. على المدى الطويل، رغم أن الامتثال الأكبر يمكن أن يعزز الثقة، فإن التأثير الفوري قد يكون سلبيًا مع تخصيص المنصات الموارد لتعزيز الضوابط وتعرضها لأضرار في السمعة. تُظهر السوابق التاريخية أن الحملات التنظيمية على المنصات الكبرى غالبًا ما تؤدي إلى ضغط هبوطي على رموز العملات المتأثرة. لذلك، يشير هذا التطور إلى توقعات سلبية لـ USDT والأسواق ذات الصلة.