ICIJ প্রকাশ করল Binance ও OKX-এ ৬০০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো লন্ডারিং
একটি ICIJ তদন্ত প্রকাশ করে যে অপরাধী গোষ্ঠীগুলো Binance এবং OKX এর মাধ্যমে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডারি করেছে। জুলাই ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত, কম্বোডিয়ায় অবস্থিত হুইওনে গ্রুপ Binance-এ ৪০৮ মিলিয়নের বেশি ইউএসডিটি পাঠিয়েছে। OKX কমপক্ষে ২২৬ মিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক আমানত পেয়েছে, যেহেতু তারা অবৈধ মানি ট্রান্সমিশনে দোষ স্বীকার করেছে। এই ক্রিপ্টো লন্ডারি অপারেশনে পিগ বাচারিং স্ক্যাম, মাদক কার্টেল, উত্তর কোরিয়ান হ্যাকার এবং রাশিয়ান মানি লন্ডারাররা জড়িত।
গবেষকরা হংকং, টরোন্টো, লন্ডন এবং ইস্তানবুলে নিয়ন্ত্রিত নয় এমন ক্যাশ ডেস্ক এবং টেলিগ্রাম কুরিয়ার খুঁজে পেয়েছেন যা KYC এড়িয়ে যায়। প্রাক্তন কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা সতর্ক করেছেন যে বর্তমান AML নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুরানো এবং অপর্যাপ্ত। এই ক্রিপ্টো লন্ডারি নেটওয়ার্কগুলি বিদ্যমান সুরক্ষার বাইরে চলে যাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণকারীরা এক্সচেঞ্জগুলিকে ৫.৮ বিলিয়নের বেশি জরিমানা করেছে, তবুও ২০২৪ সালে আমেরিকার গ্রাহক লোকসান ৬৭% বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বাজারের বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের জন্য কঠোর কমপ্লায়েন্স এবং তদারকি অপরিহার্য। ট্রেডারদের সম্ভাব্য USDT তরলতা ঝুঁকি এবং অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
Bearish
ICIJ-এর ৬০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের প্রকাশ প্রধান এক্সচেঞ্জগুলিতে নিয়ন্ত্রক পর্যবেক্ষণ বাড়িয়েছে এবং বড় কমপ্লায়েন্স ব্যর্থতা উন্মোচন করেছে। এই খবর বাজারের স্থিতিশীলতার জন্য এবং USDT-এর তরলতার জন্য নেতিবাচক। স্বল্পমেয়াদে, ব্যবসায়ীরা বৃদ্ধি পাওয়া অস্থিরতার মুখোমুখি হতে পারে কারণ নিয়ন্ত্রকরা AML নিয়ম কঠোর করার, সম্ভাব্য জরিমানা এবং Binance, OKX এবং স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীদের উপর নজরদারি বিবেচনা করছেন। এটি চেইনে তরলতা কমাতে পারে এবং বড় USDT লেনদেনকে অনুৎসাহিত করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে, শক্তিশালী কমপ্লায়েন্স বিশ্বাস বাড়াতে পারে, তবে তাৎক্ষণিক প্রভাব নেতিবাচক কারণ এক্সচেঞ্জগুলি উন্নত নিয়ন্ত্রণে সম্পদ বরাদ্দ করে এবং খ্যাতি নষ্ট হয়। ঐতিহাসিক উদাহরণ দেখায় যে প্রধান প্ল্যাটফর্মে নিয়ন্ত্রক চাপ প্রভাবিত টোকেনগুলোর দামে চাপ সৃষ্টি করে। সুতরাং, এই উন্নয়ন USDT এবং সংশ্লিষ্ট বাজারগুলোর জন্য নেতিবাচক সংকেত দেয়।