ICIJ חושף הלבנת הון קריפטוגרפית בסך 600 מיליון דולר ב-Binance ו-OKX
חקירה של ICIJ חושפת שקבוצות פשעניות הלבינו למעלה מ-600 מיליון דולר במטבעות דיגיטליים דרך Binance ו-OKX. בין יולי 2024 ליולי 2025, קבוצת Huione מקמבודיה העבירה יותר מ-408 מיליון דולרים ב-USDT ל-Binance. OKX קיבלה לפחות 226 מיליון דולרים בהפקדות חשודות לאחר שהודתה באשמה על העברת כספים ללא רישיון. מבצע הלבנת הכספים הקריפטוגרפיים כולל הונאות מסוג "pig butchering", קרטלי סמים, האקרים מצפון קוריאה ומלביני כספים מרוסיה.
חוקרים חשפו דסקי מזומן לא מפוקחים ושליחי טלגרם בהונג קונג, טורונטו, לונדון ואיסטנבול המעבירים כספים תוך עקיפת KYC. בכירים בכשרות אזהירו שבקרות ה-AML הנוכחיות מיושנות ובלתי מספקות. רשתות הלבנת הכספים הקריפטוגרפיים הללו עוקפות את האמצעים הקיימים. הרגולטורים הטילו קנסות על הבורסות בסך כולל של מעל 5.8 מיליארד דולר, אך ההפסדים של צרכני ארה"ב זינקו ב-67% והגיעו ל-9.3 מיליארד דולר ב-2024. יש להחמיר את ההסדרה והפיקוח כדי לשחזר את האמון בשוק. סוחרים צריכים לעקוב אחרי סיכוני נזילות USDT אפשריים וצעדים רגולטוריים נוספים.
Bearish
חשיפת ICIJ של מעל 600 מיליון דולר בהלבנת הון קריפטו בבורסות הגדולות מעלה את הפיקוח הרגולטורי ומדגישה כשלים משמעותיים בתאימות. החדשות הללו הן מדד שלילי ליציבות השוק ולנזילות USDT. בטווח הקצר, סוחרים עלולים להתמודד עם תנודתיות מוגברת כאשר הרגולטורים שוקלים תקנות AML קפדניות יותר, קנסות פוטנציאליים ופיקוח על Binance, OKX ומנפיקי stablecoin. זה עלול להפחית את הנזילות בשרשרת ולעכב זרימות גדולות של USDT. בטווח הארוך, למרות שתאימות מחמירה עשויה לחזק את האמון, ההשפעה המיידית עשויה להיות שלילית שכן הבורסות מפנות משאבים לבקרות משופרות וסובלות מנזק למוניטין. תקדימים היסטוריים מראים כי פגיעות רגולטורית בפלטפורמות גדולות מובילה לרוב ללחץ מחירים על האסימונים הנפגעים. לפיכך, התפתחויות אלו מסמנות השקפת עולם ירודה ל-USDT ולשווקים הקשורים לו.