ICIJ Ungkap Pencucian Uang Kripto $600J di Binance & OKX

| coingeek.com
Investigasi ICIJ mengungkapkan bahwa kelompok kriminal telah mencuci lebih dari $600 juta dalam cryptocurrency melalui Binance dan OKX. Antara Juli 2024 dan Juli 2025, Huione Group yang berbasis di Kamboja mengalirkan lebih dari $408 juta dalam USDT ke Binance. OKX menerima setidaknya $226 juta dalam setoran mencurigakan setelah mengaku bersalah atas transmisi uang tanpa lisensi. Operasi pencucian crypto ini melibatkan penipuan pig butchering, kartel narkoba, peretas Korea Utara, dan pencuci uang Rusia. Peneliti menemukan meja kas tidak teratur dan kurir Telegram di Hong Kong, Toronto, London, dan Istanbul yang melewati KYC. Mantan petugas kepatuhan memperingatkan bahwa kontrol AML saat ini sudah usang dan tidak memadai. Jaringan pencucian crypto ini melampaui pengamanan yang ada. Regulator telah mendenda bursa lebih dari $5,8 miliar, namun kerugian konsumen AS meningkat 67% menjadi $9,3 miliar pada 2024. Kepatuhan yang ditingkatkan dan pengawasan kritis untuk memulihkan kepercayaan pasar. Pedagang harus memantau potensi risiko likuiditas USDT dan tindakan regulasi lebih lanjut.
Bearish
Pengungkapan ICIJ tentang pencucian crypto lebih dari $600 juta di bursa-bursa besar meningkatkan pengawasan regulasi dan menyoroti kegagalan kepatuhan utama. Berita ini bersifat bearish bagi stabilitas pasar dan likuiditas USDT. Dalam jangka pendek, pedagang mungkin menghadapi volatilitas yang meningkat karena regulator mempertimbangkan aturan AML yang lebih ketat, potensi denda, dan pemantauan pada Binance, OKX, dan penerbit stablecoin. Hal ini dapat mengurangi likuiditas on-chain dan mencegah aliran USDT besar. Dalam jangka panjang, sementara kepatuhan yang lebih kuat dapat meningkatkan kepercayaan, dampak langsung mungkin negatif karena bursa mengalokasikan sumber daya untuk kontrol yang diperketat dan mengalami kerusakan reputasi. Preseden historis menunjukkan bahwa penindakan regulasi pada platform besar sering kali menyebabkan tekanan harga pada token terkait. Oleh karena itu, perkembangan ini menandakan pandangan bearish untuk USDT dan pasar terkait.