ICIJ Espone un Riciclaggio di Cripto da 600 Milioni di Dollari su Binance e OKX

| coingeek.com
Un'indagine dell'ICIJ rivela che gruppi criminali hanno riciclato oltre 600 milioni di dollari in criptovalute tramite Binance e OKX. Tra luglio 2024 e luglio 2025, il gruppo Huione con sede in Cambogia ha trasferito più di 408 milioni di dollari in USDT a Binance. OKX ha ricevuto almeno 226 milioni di dollari in depositi sospetti dopo essersi dichiarata colpevole di trasmissione di denaro senza licenza. Quest'operazione di riciclaggio coinvolge truffe di tipo "pig butchering", cartelli della droga, hacker nordcoreani e riciclatori russi. I ricercatori hanno scoperto desk in contanti non regolamentati e corrieri Telegram a Hong Kong, Toronto, Londra e Istanbul che eludono le verifiche KYC. Ex responsabili della conformità avvertono che i controlli AML attuali sono obsoleti e inadeguati. Queste reti di riciclaggio crypto superano le misure di sicurezza esistenti. I regolatori hanno multato gli exchange per oltre 5,8 miliardi di dollari, eppure le perdite dei consumatori USA sono aumentate del 67% arrivando a 9,3 miliardi nel 2024. Maggiore compliance e controllo sono essenziali per ripristinare la fiducia nel mercato. I trader dovrebbero monitorare rischi potenziali di liquidità USDT e ulteriori azioni regolatorie.
Bearish
L’esposizione dell’ICIJ di oltre 600 milioni di dollari in riciclaggio di criptovalute sulle principali exchange aumenta la pressione normativa e sottolinea gravi fallimenti di conformità. Questa notizia è ribassista per la stabilità del mercato e la liquidità di USDT. Nel breve termine, i trader potrebbero affrontare maggiore volatilità mentre i regolatori considerano regole AML più rigorose, potenziali multe e monitoraggio su Binance, OKX e emittenti di stablecoin. Questo potrebbe ridurre la liquidità on-chain e scoraggiare grandi flussi di USDT. Nel lungo termine, sebbene una conformità più forte possa rafforzare la fiducia, l’impatto immediato potrebbe essere negativo dato che le exchange allocano risorse a controlli potenziati e subiscono danni reputazionali. Precedenti storici mostrano che i crack down normativi sulle piattaforme principali spesso portano pressione ribassista sui token interessati. Pertanto, questo sviluppo segnala una prospettiva ribassista per USDT e i mercati correlati.