ICIJ Binance пен OKX-та $600 млн криптовалюта жуыстыруды ашты
ICIJ жүргізген тергеу Binance пен OKX арқылы 600 миллион доллардан астам криптовалюта жымистың жасалғанын анықтады. 2024 жылғы шілдеден 2025 жылғы шілдеге дейін Камбоджадағы Huione тобы Binance-ке 408 миллион доллардан астам USDT аударды. OKX лицензияланбаған ақша аудару бойынша кінәлі деп танылғаннан кейін кемінде 226 миллион доллар күдікті салымдар алды. Бұл крипто жымистыру операциясына "pig butchering" алаяқтықтары, есірткі картельдері, Солтүстік Корея хакерлері және ресейлік жымыстар кіреді.
Зерттеушілер Гонконг, Торонто, Лондон және Ыстамбұлдағы KYC өткізбеу үшін реттелмеген қолма-қол ақша бөліктері мен Telegram курьерлерін анықтады. Бұрынғы сәйкестік қызметкерлері қазіргі AML бақылаулары ескірген әрі жеткіліксіз екенін ескертеді. Бұл крипто жымистыру желілері бар қауіпсіздік шараларын айналып өтеді. Реттеушілер биржаларды 5,8 миллиард доллардан астам айыппұл салды, алайда 2024 жылы АҚШ тұтынушыларының шығындары 67%-ға өсіп, 9,3 миллиард долларға жетті. Нарық сенімін қалпына келтіру үшін қатаң сәйкестік пен қадағалау маңызды. Саудагерлер ықтимал USDT өтімділік тәуекелдері мен болашақ реттеушілік шараларды бақылауы тиіс.
Bearish
ICIJ-дің жетекші биржалардағы 600 миллион доллардан астам криптовалюта ақшаны жылыстатуын ашып көрсетуі реттеуші бақылауын күшейтеді және сәйкестік мәселелерінің маңызы зор екенін көрсетеді. Бұл жаңалық нарық тұрақтылығы мен USDT ликвидтілігі үшін жағымсыз. Қысқа мерзімде трейдерлер AML ережелерінің қатайтылуы, ықтимал айыппұлдар мен Binance, OKX және тұрақты монета шығарушыларға мониторинг енгізілуі мүмкін болғандықтан, жоғары ауытқушылық кезеңіне тап болуы мүмкін. Бұл желідегі ликвидтік көлемінің азаюына және үлкен USDT ағындарын тежейді. Ұзақ мерзімді перспективада, қатты сәйкестік сенімділікті арттыруы мүмкін, алайда бірден көрінетін әсері теріс болуы ықтимал, себебі биржалар күшейтілген бақылауларға ресурстар бөледі және беделге зиян келтіреді. Тарихи тәжірибелер ірі платформаларға қарсы реттеуші шаралар көбіне зардап шеккен токендердің бағасына қысым түсіруін көрсетеді. Осылайша, бұл жағдай USDT және байланысты нарықтар үшін төмендеу болжамын білдіреді.