ICIJ បង្ហាញបំពានលុយ Crypto $600M នៅ Binance និង OKX

ការស៊ើបអង្កេតរបស់ ICIJ បង្ហាញថាក្រុមជនអនុញ្ញាតបានលាងទឹកប្រាក់ជាង 600 លានដុល្លារជា​ក្រាប់កាក់ឌីជីថល​តាមរយៈ Binance និង OKX។ នៅចន្លោះខែកក្កដា ២០២៤ និងខែកក្កដា ២០២៥ ព្រុម Huione មានទីស្នាក់ការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបញ្ជូនលុយលាងទឹកប្រាក់ជាង 408 លានដុល្លារ USDT ទៅ Binance។ OKX ទទួលបានប្រាក់រោទ៍ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ 226 លានដុល្លារជាឆ្នើមបន្ទាប់ពីថ្លែងអារម្មណ៍ថាមានមិនទាន់បានប៉ាន់ស្មាននូវការផ្ទេរប្រាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ ប្រតិបត្តិការលាងទឹកប្រាក់ក្រោមរូបមន្តនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចលៃកាប់សាច់ «pig butchering», ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងញៀន, ក្រុមស៊េរីហេគ័រ​និងអ្នកលាងប្រាក់រុស្ស៊ី។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញតុប្រាក់ដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង និងអ្នកដឹកជញ្ជូន Telegram នៅហុងកុង, តូរ៉ុងតូ, ឡុងដ៍ន និងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យ KYC។ អតីតបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានតែការត្រួតពិនិត្យ AML ដែលចាស់រួចហើយ និងមិនគ្រប់គ្រាន់។ បណ្តាញលាងទឹកប្រាក់នេះលឿនជាងវិធានការការពារបច្ចុប្បន្ន។ អាជ្ញាធរបានពិន័យប្ដឹងលើការប្តូរប្រាក់លើស ៥,៨ ពាន់លានដុល្លារ ប៉ុន្តែការបាត់បង់របស់អ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកបានកើនឡើង ៦៧% ទៅដល់ ៩,៣ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៤។ ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នភាពជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីស្តារជំនឿលើទីផ្សារ។ អ្នកជួញដូរក៏គួរតែតាមដានហានិភ័យសុវត្ថិភាព USDT និងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងបន្ថែម។