ICIJ Dedah Pengubahan Wang Haram Crypto $600 juta di Binance & OKX

| coingeek.com
Siasatan ICIJ mendedahkan bahawa kumpulan jenayah telah mencuci lebih daripada $600 juta dalam mata wang kripto melalui Binance dan OKX. Antara Julai 2024 dan Julai 2025, Huione Group yang berpusat di Kemboja mengalihkan lebih daripada $408 juta dalam USDT ke Binance. OKX menerima sekurang-kurangnya $226 juta dalam deposit mencurigakan selepas mengaku bersalah atas penghantaran wang tanpa lesen. Operasi pencucian kripto ini melibatkan penipuan pig butchering, kartel dadah, penggodam Korea Utara dan pencuci wang Rusia. Penyelidik menemui meja tunai yang tidak dikawal dan kurier Telegram di Hong Kong, Toronto, London dan Istanbul yang mengelak KYC. Bekas pegawai pematuhan memberi amaran bahawa kawalan AML semasa sudah lapuk dan tidak mencukupi. Rangkaian pencucian kripto ini melebihi perlindungan sedia ada. Pengawal selia telah mengenakan denda lebih $5.8 bilion ke atas bursa, namun kerugian pengguna AS meningkat 67% kepada $9.3 bilion pada 2024. Pematuhan dan pengawasan yang dipertingkatkan kritikal untuk memulihkan kepercayaan pasaran. Pedagang harus memantau potensi risiko kecairan USDT dan tindakan regulatori lanjut.
Bearish
Pendedahan ICIJ tentang pengubahan wang haram crypto lebih daripada $600 juta di bursa utama meningkatkan pengawasan kawal selia dan menekankan kegagalan pematuhan utama. Berita ini bersifat bearish untuk kestabilan pasaran dan kecairan USDT. Dalam jangka pendek, pedagang mungkin menghadapi peningkatan volatiliti apabila pengawal selia mempertimbangkan peraturan AML yang lebih ketat, denda berpotensi dan pemantauan ke atas Binance, OKX dan penerbit stablecoin. Ini boleh mengurangkan kecairan on-chain dan menghalang aliran besar USDT. Dalam jangka masa panjang, walaupun pematuhan yang lebih kukuh boleh mengukuhkan kepercayaan, impak segera mungkin negatif kerana bursa mengagihkan sumber kepada kawalan yang dipertingkatkan dan mengalami kerosakan reputasi. Preseden sejarah menunjukkan bahawa tindakan kawal selia terhadap platform utama sering membawa kepada tekanan harga pada token yang terjejas. Oleh itu, perkembangan ini menandakan prospek bearish untuk USDT dan pasaran berkaitan.