ICIJ Ujawnia Pranie Kryptowalut o wartości 600 mln USD na Binance i OKX

| coingeek.com
Śledztwo ICIJ ujawnia, że grupy przestępcze wyprały ponad 600 milionów dolarów w kryptowalutach za pośrednictwem Binance i OKX. W okresie od lipca 2024 do lipca 2025 grupa Huione z siedzibą w Kambodży przelała ponad 408 milionów dolarów w USDT na Binance. OKX otrzymał co najmniej 226 milionów dolarów podejrzanych depozytów po przyznaniu się do winy za nielegalne przesyłanie pieniędzy. Operacja prania kryptowalut obejmuje oszustwa typu „pig butchering”, kartele narkotykowe, hakerów z Korei Północnej oraz rosyjskich przestępców finansowych. Badacze odkryli nieregulowane punkty wymiany gotówki oraz kurierów Telegram w Hongkongu, Toronto, Londynie i Stambule, którzy omijają procedury KYC. Byli pracownicy działów zgodności ostrzegają, że obecne kontrole AML są przestarzałe i niewystarczające. Te sieci prania kryptowalut przewyższają istniejące zabezpieczenia. Regulatorzy nałożyli na giełdy kary przekraczające 5,8 miliarda dolarów, a straty konsumentów w USA wzrosły w 2024 roku o 67%, do 9,3 miliarda. Zwiększona zgodność i kontrola są kluczowe dla przywrócenia zaufania do rynku. Traderzy powinni monitorować potencjalne ryzyka płynności USDT oraz dalsze działania regulacyjne.
Bearish
Ujawnienie przez ICIJ ponad 600 milionów dolarów prania kryptowalut na największych giełdach zwiększa nadzór regulacyjny i podkreśla poważne niedociągnięcia w zakresie zgodności. Ta wiadomość jest negatywna dla stabilności rynku i płynności USDT. W krótkim terminie traderzy mogą doświadczyć zwiększonej zmienności, ponieważ regulatorzy rozważają zaostrzenie zasad AML, potencjalne kary finansowe oraz monitorowanie Binance, OKX i emitentów stablecoinów. Może to zmniejszyć płynność on-chain i zniechęcić do dużych przepływów USDT. W długim terminie, choć wzmocniona zgodność mogłaby zwiększyć zaufanie, natychmiastowy wpływ może być negatywny, gdy giełdy będą przeznaczać zasoby na wzmocnione kontrole i ponosić szkody w reputacji. Historyczne precedensy pokazują, że regulatory crackdown na największe platformy często prowadzą do presji cenowej na dotknięte tokeny. W związku z tym ten rozwój sytuacji sygnalizuje negatywne perspektywy dla USDT i powiązanych rynków.