ICIJ Раскрывает Отмывание Криптовалюты на $600 Млн на Binance и OKX

| coingeek.com
Расследование ICIJ выявило, что преступные группы отмыли более 600 миллионов долларов в криптовалютах через Binance и OKX. В период с июля 2024 по июль 2025 года камбоджийская группа Huione перевела более 408 миллионов долларов в USDT на Binance. OKX получил не менее 226 миллионов долларов сомнительных депозитов после признания вины в нелицензированной передаче денег. Эта операция по отмыванию криптовалют связана с мошенничеством типа "pig butchering", наркокартелями, северокорейскими хакерами и российскими отмывателями. Исследователи обнаружили нерегулируемые обменные пункты и курьеров в Telegram в Гонконге, Торонто, Лондоне и Стамбуле, обходящих процедуры KYC. Бывшие сотрудники комплаенса предупреждают, что текущие меры AML устарели и недостаточны. Эти сети отмывателей криптовалют опережают существующие системы безопасности. Регуляторы наложили штрафы на биржи свыше 5,8 миллиардов долларов, однако потери потребителей в США выросли на 67%, достигнув 9,3 миллиарда в 2024 году. Усиление контроля и соблюдения требований критически важно для восстановления доверия к рынку. Трейдерам рекомендуется отслеживать риски ликвидности USDT и возможные дальнейшие регуляторные меры.
Bearish
Раскрытие ICIJ более 600 миллионов долларов в отмывании криптовалюты на крупных биржах усиливает регуляторный контроль и подчеркивает серьезные нарушения комплаенса. Эта новость является медвежьей для стабильности рынка и ликвидности USDT. В краткосрочной перспективе трейдеры могут столкнуться с повышенной волатильностью, поскольку регуляторы рассматривают ужесточение правил AML, возможные штрафы и мониторинг Binance, OKX и эмитентов стейблкоинов. Это может снизить ликвидность в сети и отпугнуть крупные потоки USDT. В долгосрочной перспективе, хотя усиление комплаенса может повысить доверие, непосредственное влияние может быть негативным из-за перераспределения ресурсов бирж на усиленные меры и ущерба репутации. Исторические прецеденты показывают, что регуляторные репрессии в отношении крупных платформ часто приводят к давлению на цены затронутых токенов. Следовательно, это развитие событий указывает на медвежий прогноз для USDT и связанных рынков.