ICIJ เปิดโปงการฟอกเงินคริปโตมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์บน Binance และ OKX
การสืบสวนของ ICIJ เผยกลุ่มอาชญากรรมได้ฟอกเงินมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลผ่าน Binance และ OKX ระหว่างกรกฎาคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 กลุ่ม Huione ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาได้โอน USDT มากกว่า 408 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance OKX ได้รับเงินฝากต้องสงสัยอย่างน้อย 226 ล้านดอลลาร์หลังสารภาพความผิดในการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การฟอกเงินคริปโตนี้เกี่ยวข้องกับการโกงแบบ "pig butchering" แก๊งค้ายา แฮกเกอร์เกาหลีเหนือ และนักฟอกเงินรัสเซีย
นักวิจัยค้นพบโต๊ะแลกเงินที่ไม่ได้รับการควบคุมและผู้ส่งผ่าน Telegram ในฮ่องกง โตรอนโต ลอนดอน และอิสตันบูล ที่เลี่ยงการตรวจสอบ KYC เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลเตือนว่าการควบคุม AML ปัจจุบันล้าสมัยและไม่เพียงพอ เครือข่ายฟอกเงินคริปโตเหล่านี้เหนือกว่ามาตรการป้องกันที่มีอยู่ หน่วยงานกำกับดูแลปรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนรวมกว่า 5.8 พันล้านดอลลาร์ แต่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ สูญเสียเพิ่มขึ้น 67% เป็น 9.3 พันล้านในปี 2024 การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดและการตรวจสอบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในตลาด ผู้ค้า ควรติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง USDT ที่อาจเกิดขึ้นและความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม
Bearish
การเปิดเผยของ ICIJ เกี่ยวกับการฟอกเงินคริปโตมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มเทรดชั้นนำ เพิ่มความเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลและแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่ในการปฏิบัติตามกฎ ระยะสั้นนี้ข่าวดังกล่าวส่งผลลบต่อความมั่นคงของตลาดและสภาพคล่อง USDT เทรดเดอร์อาจพบความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับพิจารณากฎ AML ที่เข้มงวดขึ้น โทษปรับ และการติดตาม Binance, OKX และผู้ออกเหรียญ stablecoin ซึ่งอาจลดสภาพคล่องบนเชนและกดดันการไหลของ USDT ขนาดใหญ่ในระยะยาว แม้การปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดขึ้นอาจเสริมสร้างความไว้วางใจ ผลกระทบทันทีอาจเป็นลบเมื่อแพลตฟอร์มต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อควบคุมที่เข้มงวดขึ้นและได้รับผลกระทบด้านชื่อเสียง ตัวอย่างในอดีตแสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงทางกฎหมายต่อแพลตฟอร์มใหญ่ ๆ มักนำไปสู่แรงกดดันราคาต่อเหรียญที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นพัฒนาการนี้จึงส่งสัญญาณแนวโน้มลบต่อ USDT และตลาดที่เกี่ยวข้อง