Inihayag ng ICIJ ang $600M na Crypto Money Laundering sa Binance at OKX

| coingeek.com
Isang imbestigasyon ng ICIJ ang nagbunyag na ang mga kriminal na grupo ay nakapaglabang ng mahigit $600 milyon sa mga cryptocurrency sa pamamagitan ng Binance at OKX. Sa pagitan ng Hulyo 2024 at Hulyo 2025, ang Huione Group na nakabase sa Cambodia ay nagpadala ng higit sa $408 milyon USDT sa Binance. Ang OKX ay nakatanggap ng hindi bababa sa $226 milyon sa mga kahina-hinalang deposito matapos itong umamin sa kasalanan sa pag-transmit ng pera nang walang lisensya. Kasama sa crypto laundering na ito ang mga pig butchering scams, drug cartels, mga hacker mula sa North Korea, at mga tagalinis ng pera mula sa Russia. Nadiskubre ng mga mananaliksik ang mga hindi nare-regulate na cash desks at mga courier sa Telegram sa Hong Kong, Toronto, London, at Istanbul na nakakaiwas sa KYC. Nagbabala ang mga dating opisyal ng pagsunod na ang kasalukuyang mga kontrol sa AML ay lipas na at hindi sapat. Ang mga network ng crypto laundering na ito ay mas nangunguna kumpara sa mga kasalukuyang proteksyon. Ang mga regulator ay nagmultang higit sa $5.8 bilyon ang mga palitan, ngunit ang pagkalugi ng mga mamimili sa US ay tumaas ng 67% sa $9.3 bilyon noong 2024. Kritikal ang pinalakas na pagsunod at masinsinang pagsusuri upang maibalik ang tiwala sa merkado. Dapat bantayan ng mga mangangalakal ang posibleng panganib sa likwididad ng USDT at mga karagdagang aksyong regulatori.
Bearish
Ang paglantad ng ICIJ ng mahigit $600 milyon sa crypto laundering sa mga pangunahing palitan ay nagpapataas ng pang-regulasyong pagbabantay at nagpapakita ng malalaking pagkabigong pagsunod. Ang balitang ito ay bearish para sa katatagan ng merkado at likwididad ng USDT. Sa maikling panahon, maaaring harapin ng mga mangangalakal ang pagtaas ng volatility habang isinasaalang-alang ng mga regulator ang mas mahigpit na mga patakaran sa AML, posibleng multa, at pagmamanman sa Binance, OKX, at mga stablecoin issuer. Maaari nitong bawasan ang on-chain liquidity at hadlangan ang malalaking daloy ng USDT. Sa pangmatagalan, habang ang mas matibay na pagsunod ay maaaring magpatibay ng tiwala, ang agarang epekto ay maaaring negatibo habang inilalaan ng mga palitan ang mga resources sa pinahusay na kontrol at nakakaranas ng pinsala sa reputasyon. Ipinapakita ng mga historikal na kaso na ang mga regulasyong crackdown sa mga pangunahing platform ay madalas na nagdudulot ng pressure sa presyo ng mga apektadong token. Kaya, ang pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng bearish na pananaw para sa USDT at mga kaugnay na merkado.