ICIJ Розкриває Відмивання Криптовалюти на $600 Млн на Binance і OKX

| coingeek.com
Розслідування ICIJ виявило, що злочинні групи відмили понад 600 мільйонів доларів у криптовалюті через Binance та OKX. У період з липня 2024 по липень 2025 року група Huione з Камбоджі направила більше 408 мільйонів доларів у USDT на Binance. OKX отримав принаймні 226 мільйонів доларів підозрілих депозитів після визнання провини у неліцензійній передачі грошей. Ця операція з відмивання криптовалют пов'язана зі схемами "pig butchering", наркокартелями, північнокорейськими хакерами та російськими відмивачами. Дослідники виявили нерегульовані грошові пункти та кур'єрів Telegram у Гонконзі, Торонто, Лондоні та Стамбулі, які обходять процедуру KYC. Колишні працівники комплаєнсу попереджають, що діючі AML-контролі застарілі та недостатні. Ці мережі з відмивання криптовалют випереджають наявні заходи безпеки. Регулятори оштрафували біржі на понад 5,8 мільярда доларів, проте втрати споживачів у США зросли на 67%, до 9,3 мільярда у 2024 році. Посилений контроль та дотримання правил критично важливі для відновлення довіри до ринку. Трейдерам радять відстежувати потенційні ризики ліквідності USDT та подальші регуляторні кроки.
Bearish
Розкриття ICIJ про понад 600 мільйонів доларів відмивання криптовалюти на провідних біржах посилює регуляторний контроль і підкреслює серйозні порушення комплаєнсу. Ця новина є негативною для стабільності ринку та ліквідності USDT. У короткостроковій перспективі трейдери можуть зіткнутися зі збільшеною волатильністю, оскільки регулятори розглядають посилення правил AML, потенційні штрафи та моніторинг Binance, OKX і емітентів stablecoin. Це може зменшити ліквідність ончейн і стримати великі потоки USDT. У довгостроковій перспективі, хоча посилення комплаєнсу може підвищити довіру, негайний вплив може бути негативним, оскільки біржі виділяють ресурси на посилений контроль і зазнають репутаційних втрат. Історичні прецеденти показують, що регуляторні розслідування щодо великих платформ часто призводять до тиску на ціни постраждалих токенів. Отже, цей розвиток подій сигналізує про негативний прогноз для USDT і суміжних ринків.