ICIJ نے Binance اور OKX پر $600 ملین کی کرپٹو منی لانڈرنگ بے نقاب کردی
ایک ICIJ تحقیقی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ مجرمانہ گروہوں نے Binance اور OKX کے ذریعے ساڑھے 6 سو ملین ڈالر سے زائد کرپٹو کرنسیاں منی لانڈر کی ہیں۔ جولائی 2024 سے جولائی 2025 کے دوران، کمبوڈیا کی کمپنی Huione Group نے Binance کو 408 ملین ڈالر سے زائد USDT منتقل کیے۔ OKX کو کم از کم 226 ملین ڈالر کی مشکوک جمع رقوم موصول ہوئیں، بعد ازاں غیر لائسنس یافتہ رقم کی منتقلی کا جرم قبول کیا۔ کرپٹو لانڈرنگ میں pig butchering فراڈ، منشیات کے کارٹل، شمالی کوریا کے ہیکرز اور روسی منی لانڈررز شامل ہیں۔
محقیقین نے ہانگ کانگ، ٹورنٹو، لندن اور استنبول میں غیرقابلِ نگرانی کیش ڈیسک اور ٹیلیگرام ذریعے مال بردار دریافت کیے جو KYC کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سابق کمپلائنس آفیسرز خبردار کرتے ہیں کہ موجودہ AML کنٹرولز پرانے اور ناکافی ہیں۔ یہ کرپٹو لانڈرنگ نیٹ ورکس موجودہ حفاظتی اقدامات سے کہیں آگے ہیں۔ ریگولیٹرز نے ایکسچینجز پر 5.8 بلین ڈالر سے زائد جرمانے عائد کیے، تاہم 2024 میں امریکی صارفین کے نقصانات 67 فیصد بڑھ کر 9.3 بلین ڈالر ہو گئے۔ مارکٹ کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سخت کمپلائنس اور نگرانی ناگزیر ہے۔ تاجروں کو ممکنہ USDT لیکوئڈیٹی رسک اور مزید ریگولیٹری کارروائیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔
Bearish
ICIJ کی جانب سے بڑے ایکسچینجز پر 600 ملین ڈالر سے زیادہ کی کرپٹو منی لانڈرنگ کا انکشاف ریگولیٹری نگرانی کو بڑھا دیتا ہے اور بڑے کمپلائنس کی ناکامیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ خبر مارکیٹ کی استحکام اور USDT کی لیکوئڈیٹی کے لیے منفی ہے۔ قلیل مدت میں، تاجروں کو زیادہ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ریگولیٹرز سخت AML قوانین، ممکنہ جرمانے اور بینانس، OKX اور اسٹیبلیکون جاری کنندگان کی نگرانی پر غور کر رہے ہیں۔ اس سے آن-چین لیکوئڈیٹی کم ہو سکتی ہے اور بڑے USDT بہاؤ کو روک سکتی ہے۔ طویل مدت میں، اگرچہ سخت کمپلائنس اعتماد کو مضبوط کر سکتی ہے، فوری اثر منفی ہو سکتا ہے کیونکہ ایکسچینجز بہتر کنٹرول کے لیے وسائل مختص کرتے ہیں اور شہرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تاریخی مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ بڑے پلیٹ فارمز پر ریگولیٹری کریک ڈاؤن اکثر متاثرہ ٹوکنز کی قیمتوں پر دباؤ ڈالے ہوتے ہیں۔ لہٰذا، یہ ترقی USDT اور متعلقہ مارکیٹوں کے لیے منفی رجحان کی علامت ہے۔