ICIJ Phơi Bày Rửa Tiền Tiền Điện Tử 600 Triệu Đô la tại Binance & OKX

| coingeek.com
Một cuộc điều tra của ICIJ cho thấy các nhóm tội phạm đã rửa hơn 600 triệu đô la bằng tiền điện tử thông qua Binance và OKX. Từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, nhóm Huione có trụ sở tại Campuchia đã chuyển hơn 408 triệu đô la USDT đến Binance. OKX nhận ít nhất 226 triệu đô la tiền gửi đáng ngờ sau khi thừa nhận tội phát hành tiền không có giấy phép. Hoạt động rửa tiền tiền điện tử này liên quan đến các vụ lừa đảo "pig butchering", băng nhóm ma túy, hacker Bắc Triều Tiên và các đối tượng rửa tiền Nga. Các nhà nghiên cứu phát hiện các điểm giao dịch tiền mặt không được quản lý và các người giao hàng trên Telegram ở Hồng Kông, Toronto, London và Istanbul lách luật KYC. Các cựu nhân viên tuân thủ cảnh báo các kiểm soát AML hiện tại đã lỗi thời và không đủ. Các mạng lưới rửa tiền này vượt trội hơn các biện pháp bảo vệ hiện có. Cơ quan quản lý đã phạt các sàn giao dịch hơn 5,8 tỷ đô la, tuy nhiên tổn thất của người tiêu dùng Mỹ tăng 67%, lên đến 9,3 tỷ vào năm 2024. Việc tăng cường tuân thủ và giám sát là rất quan trọng để phục hồi niềm tin thị trường. Nhà giao dịch nên theo dõi các rủi ro thanh khoản tiềm ẩn của USDT và các hành động quy định tiếp theo.
Bearish
Việc ICIJ phơi bày hơn 600 triệu USD rửa tiền tiền điện tử trên các sàn giao dịch hàng đầu làm tăng sự giám sát của cơ quan quản lý và nhấn mạnh các thất bại lớn trong tuân thủ. Tin tức này có xu hướng giảm đối với sự ổn định thị trường và tính thanh khoản của USDT. Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể đối mặt với biến động tăng khi các cơ quan quản lý xem xét các quy định AML chặt chẽ hơn, các khoản phạt tiềm năng và giám sát Binance, OKX và các nhà phát hành stablecoin. Điều này có thể làm giảm tính thanh khoản trên chuỗi và làm nản lòng dòng chảy USDT lớn. Về lâu dài, mặc dù tuân thủ mạnh mẽ hơn có thể củng cố niềm tin, tác động ngay lập tức có thể tiêu cực khi các sàn giao dịch phân bổ nguồn lực cho kiểm soát nâng cao và chịu tổn hại về uy tín. Các tiền lệ lịch sử cho thấy các chiến dịch kiểm soát quy định trên các nền tảng lớn thường dẫn đến áp lực giá đối với các token bị ảnh hưởng. Do đó, diễn biến này báo hiệu triển vọng giảm đối với USDT và các thị trường liên quan.