ICIJ揭露币安与OKX逾6亿美元加密洗钱
国际调查记者联盟（ICIJ）的调查显示，犯罪组织通过币安和OKX洗钱超过6亿美元。从2024年7月至2025年7月，总部位于柬埔寨的Huione集团向币安转移了逾4.08亿美元USDT。在OKX因未获许可进行货币传输认罪后，该平台在此后五个月内至少收到2.26亿美元可疑存款。这一加密洗钱行动涉及“猪仔杀猪”骗局、贩毒集团、朝鲜黑客和俄罗斯洗钱网络。
研究人员发现，在香港、多伦多、伦敦和伊斯坦布尔存在绕过KYC的非监管现金兑换网点和Telegram快递服务。前合规官警告称，目前的反洗钱控制措施已过时且不足以应对风险。这些加密洗钱网络已超出现有防控能力。监管机构已对交易所罚款超过58亿美元，但2024年美国消费者损失仍激增67%，达到93亿美元。加强合规和监管是恢复市场信任的关键。交易者应关注USDT流动性风险及潜在监管行动。
看跌
ICIJ披露顶级交易所涉及逾6亿美元加密洗钱，进一步加剧监管审查，凸显合规严重不足。这一消息对市场稳定性和USDT流动性构成利空。短期内，交易者可能面临更高波动性，因监管机构可能出台更严格的反洗钱规定、罚款以及对币安、OKX和稳定币发行方的监控。这将减少链上流动性并抑制USDT的大额流动。长期来看，虽然更强的合规措施有助于恢复信任，但交易所需投入资源加强风控且声誉受损，短期影响依然偏负面。历史经验表明，对主要平台的监管打击通常会对相关代币价格造成压力。因此，该事件对USDT及相关市场前景看跌。