ICIJ 揭露 Binance 及 OKX 涉及6億美元加密貨幣洗錢
ICIJ調查揭露，犯罪集團通過Binance及OKX洗黑逾6億美元加密貨幣。在2024年7月至2025年7月期間，位於柬埔寨的Huione集團向Binance轉移逾4.08億美元USDT。OKX在認罪未持牌傳送資金後，至少收到2.26億美元可疑存款。此次加密貨幣洗錢行動涉及“養豬盤”詐騙、毒梟、北韓黑客及俄羅斯洗錢者。
研究人員發現香港、多倫多、倫敦及伊斯坦布爾的非法現金櫃台及Telegram快遞，繞過KYC程序。前合規官員警告，目前反洗錢控制過時且不足。此等加密洗錢網絡超越現有防護措施。監管機構已對交易所罰款逾58億美元，但美國消費者損失於2024年激增67%，達93億美元。加強合規與監管審查對恢復市場信心至關重要。交易者宜留意USDT流動性風險及進一步監管行動。
Bearish
ICIJ揭露多個頂級交易所涉及超過6億美元的加密貨幣洗錢案，增加監管機構的審查力度，並突顯出重大合規失敗。此消息對市場穩定性及USDT流動性帶來利空。短期內，隨著監管機構考慮加強反洗錢規則、潛在罰款及對Binance、OKX及穩定幣發行商的監控，交易者或面臨增加的波動性，可能減少鏈上流動性及阻礙大型USDT資金流動。長期而言，雖然加強合規可增強信心，但即時影響可能負面，因交易所需分配資源加強監控，且聲譽受損。歷史先例顯示，監管對大型平台的打擊往往會對受影響代幣價格造成壓力。因此，該發展暗示USDT及相關市場的看跌前景。