ICIJ 揭露 Binance 與 OKX 涉及6億美元加密貨幣洗錢
ICIJ調查揭露，犯罪集團透過Binance與OKX洗錢超過6億美元的加密貨幣。在2024年7月至2025年7月期間，位於柬埔寨的Huione集團匯入超過4.08億美元的USDT到Binance。OKX在認罪未經授權資金傳輸後，至少收到2.26億美元的可疑存款。此加密貨幣洗錢行動涉及「養豬盤」詐騙、毒品集團、北韓駭客及俄羅斯洗錢者。
研究人員發現香港、多倫多、倫敦及伊斯坦堡存在未受監管的現金櫃台及Telegram快遞，繞過KYC程序。前合規人員警告，目前反洗錢控制措施已過時且不充分。此類加密洗錢網絡已超越現有防護措施。監管機構已對交易所罰款超過58億美元，然而美國消費者損失在2024年攀升67%，達93億美元。加強合規與監督至關重要，以恢復市場信心。交易者應密切關注USDT流動性風險及後續監管行動。
Bearish
ICIJ揭露頂尖交易所涉及超過6億美元的加密貨幣洗錢案，提升監管審查強度並突顯重大合規失敗。此消息對市場穩定性及USDT流動性不利。短期內，隨著監管機構考慮更嚴格的反洗錢規則、可能的罰款及對Binance、OKX及穩定幣發行商的監管，交易者可能面臨波動性增加，可能減少鏈上流動性並抑制大型USDT流動。長期來看，雖強化合規可提升信任，但即時影響可能為負面，因交易所需投入資源強化控管，且聲譽受損。歷史經驗顯示，監管對主要平台的打擊通常會對相關代幣價格造成壓力。因此，此發展預示USDT及相關市場的看跌趨勢。