مروّج IcomTech ماغدالينو مندوزا يُحكم عليه بالسجن 71 شهراً في قضية مخطط بونزي بالعملات المشفرة

قضت وزارة العدل الأمريكية بسجن ماغدالينو ميندوزا، مروّج كبير في IcomTech، لمدة 71 شهراً في السجن الفيدرالي بعد أن اعترف بالذنب بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك (wire fraud) وإعادة الدخول غير القانونية. أطلقت IcomTech في منتصف 2018، وروّجت لما يُزعم أنه منتجات لتعدين وتداول العملات المشفرة مع وعود بعوائد يومية “مضمونة” لكنها كانت تعمل كعملية بونزي متعددة المستويات. استقطب المروّجون غالبية المستثمرين الناطقين بالإسبانية ومن ذوي الطبقة العاملة عبر المعارض والاجتماعات المجتمعية والفعاليات ذات البروز العالي. شاهد المستثمرون “أرباحاً” وهمية عبر الإنترنت، وُمنعوا من السحب وفي النهاية تكبدوا خسائر عندما انهار المخطط بنهاية 2019. جمع ميندوزا نقوداً في الفعاليات، وساعد في الترويج لرمز مملوك عديم القيمة يُدعى “Icoms” وحوّل أموال المستثمرين لدفع المشاركين السابقين ونفقات المروّجين الشخصية. تقول النيابة إن المشغّلين جمعوا مبالغ كبيرة من نحو 190,000 فرد في الولايات المتحدة ودول أخرى؛ وتشمل الأحكام السابقة المؤسس ديفيد كارمونا (121 شهراً) والرئيس التنفيذي السابق ماركو رويز أوتشوا (60 شهراً). أُمرت ميندوزا بدفع حوالي 790,000 دولار تعويضاً ومصادرة 1.5 مليون دولار، بما في ذلك عقار في كاليفورنيا. للمتعاملين: تؤكد هذه القضية الضغط التنظيمي وعمليات إنفاذ القانون المستمرة على مخططات التشفير الاحتيالية، وتسلّط الضوء على خطر السمعة للرموز المملوكة الصغيرة (Icoms)، وتذكّر بضرورة إجراء العناية الواجبة الصارمة بشأن وعود العوائد وعروض التشفير ذات الطابع الهرمي (MLM).