המפרסם של IcomTech, מגדאלנו מנדוזה, נדון ל-71 חודשים בפרשת תרמית פונזי בקריפטו

משרד המשפטים של ארה"ב גזר על מאדגאלנו מנדוזה, מקדם בכיר של IcomTech, 71 חודשי מאסר פדרלי לאחר שהודה באשמה בקנוניה לביצוע הונאת כבלים וכניסה בלתי חוקית מחדש. IcomTech, שהושקה באמצע 2018, שיווקה מוצרים לכאורה של כריית ו/או מסחר בקריפטו שהבטיחו תשואות יומיות "מובטחות" אך פעלו כתרמית פונזי בסגנון שיווק רב־שכבתי. המקדמים גייסו בעיקר משקיעים דוברי ספרדית מהשכבות העובדות דרך תערוכות, מפגשי קהילה ואירועים בולטים. המשקיעים ראו "רווחים" מדומים באינטרנט, נחסמו ממשיכות ולבסוף נפגעו כשיוזמה התמוטטה לקראת סוף 2019. מנדוזה אסף מזומן באירועים, סייע בקידום אסימון קנייני חסר ערך בשם "Icoms" והעביר כספי משקיעים כדי לשלם למשתתפים קודמים והוצאות אישיות של מקדמים. התביעה טוענת שהמפעילים גייסו סכומים משמעותיים מכ־190,000 איש בארה"ב ובמדינות נוספות; גזרי דין קודמים כוללים את המייסד דיוויד קארמונה (121 חודשים) ואת המנכ"ל לשעבר מרקו רוויז אוצ'ואה (60 חודשים). מנדוזה הוצוות לשלם כ־790,000 דולר פיצויים ולהתיישב על סגירת נכסים בשווי 1.5 מיליון דולר, כולל זכויות בנכס בקליפורניה. לסוחרים: המקרה מדגיש את הלחץ המתמשך מצד רגולטורים ואכיפת החוק על תכניות קריפטו רמויות, את הסיכון המוניטיני של אסימונים קנייניים קטנים (Icoms), ומהווה תזכורת לבצע בדיקת נאותות קפדנית לגבי הבטחות תשואה והצעות קריפטו בסגנון MLM.