Promotor IcomTech Magdaleno Mendoza dijatuhi 71 bulan dalam kasus Ponzi kripto

Departemen Kehakiman AS menjatuhi hukuman 71 bulan penjara federal kepada Magdaleno Mendoza, seorang promotor senior untuk IcomTech, setelah ia mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan telekomunikasi dan masuk kembali secara ilegal. IcomTech, diluncurkan pada pertengahan 2018, memasarkan produk penambangan dan perdagangan crypto yang diklaim memberi pengembalian harian “terjamin” tetapi beroperasi sebagai skema Ponzi multi-level marketing. Para promotor merekrut sebagian besar investor kelas pekerja berbahasa Spanyol melalui pameran, pertemuan komunitas, dan acara profil tinggi. Investor melihat “keuntungan” online yang disimulasikan, diblokir dari penarikan, dan akhirnya menderita kerugian ketika skema itu runtuh pada akhir 2019. Mendoza mengumpulkan uang tunai di acara, membantu mempromosikan token kepemilikan yang tidak berharga bernama “Icoms,” dan menyalurkan dana investor untuk membayar peserta sebelumnya serta biaya pribadi para promotor. Jaksa menyatakan operator mengumpulkan jumlah besar dari sekitar 190.000 individu di AS dan negara lain; hukuman sebelumnya termasuk pendiri David Carmona (121 bulan) dan mantan CEO Marco Ruiz Ochoa (60 bulan). Mendoza diperintahkan membayar sekitar $790.000 sebagai restitusi dan menyerahkan aset senilai $1,5 juta, termasuk kepentingan properti di California. Bagi pedagang: kasus ini menegaskan tekanan regulasi dan penegakan hukum yang terus berlangsung terhadap skema crypto penipuan, menyoroti risiko reputasi token proprietari kecil (Icoms), dan menjadi pengingat untuk melakukan due diligence yang ketat terhadap janji hasil dan penawaran crypto bergaya MLM.