IcomTechのプロモーター、マグダレノ・メンドーサが暗号通貨ポンジ事件で71か月の刑を宣告

米国司法省は、IcomTechの上級プロモーターであるマグダレノ・メンドーサに対し、ワイヤ詐欺の共謀と不法再入国の罪で有罪を認めたことを受け、連邦刑で71か月の禁錮刑を言い渡しました。IcomTechは2018年中頃に立ち上げられ、「保証された」日次リターンを謳う暗号通貨のマイニングおよびトレーディング商品を販売していましたが、実態はマルチレベルマーケティング形式のポンジ・スキームでした。プロモーターは主にスペイン語話者の労働者階級の投資家を、展示会、コミュニティ会合、高名なイベント等で勧誘していました。投資家はウェブ上で模擬的な「利益」を見せられ、出金を阻止され、2019年末にスキームが崩壊した際に損失を被りました。メンドーサはイベントで現金を回収し、「Icoms」と呼ばれる価値のない独自トークンを宣伝し、投資家資金を既存参加者やプロモーターの個人的支出の支払いに流用していました。検察は、運営側が米国および他国の約19万人から多額を徴収したと主張しています。これまでの判決には創業者デイビッド・カルモナ（121か月）や元CEOマルコ・ルイス・オチョア（60か月）が含まれます。メンドーサは約79万ドルの賠償金支払いと150万ドルの没収（カリフォルニアの不動産に係る持分を含む）を命じられました。トレーダー向けの教訓としては、本件は詐欺的な暗号スキームに対する規制および法執行の継続的な圧力を示し、小規模な独自トークン（Icoms）の評判リスクを浮き彫りにし、イールドの約束やMLM型の暗号提供に対して厳格なデューデリジェンスを行うことを思い出させます。