IcomTech промоутері Магдалено Мендоса крипто Понзи ісі бойынша 71 айға сотталды
АҚШ Әділет министрлігі IcomTech компаниясының аға промоутері Магдалено Мендозаны желілік алаяқтыққа (wire fraud) және заңсыз қайта кіруге қатысы болғаны үшін кінәсін мойындағаннан кейін федералдық түрмеге 71 айға соттады. 2018 жылы ортасында басталған IcomTech күн сайын «кепілдендірілген» кіріс уәде ететін крипто майнинг және трейдинг өнімдерін жарнамалады, алайда іс жүзінде көпдеңгейлі маркетингтік Ponzi схемасы ретінде жұмыс істеді. Промоутерлер негізінен испан тілінде сөйлейтін еңбекшіл тұрғындардан тұратын инвесторларды экспо, қауымдастық жиналыстары және жоғары деңгейдегі шаралар арқылы тартты. Инвесторлар онлайнда симуляцияланған «тапыстарды» көрді, ақшаны алу блокталды және схема 2019 жылдың соңында құлаған кезде зардап шекті. Мендоза шараларда қолма‑қол ақша жинап, «Icoms» деп аталатын мәнсіз меншік токенді алға тартып, инвестор қаражатын бұрынғы қатысушыларға төлеу және промоутерлердің жеке шығындарына аударды. Сотқа дейінгі айыптаушылар операторлар АҚШ пен басқа елдердегі шамамен 190 000 тұлғадан елеулі сома жинағанын айтады; бұрынғы үкімдерге негізін қалаушы Дэвид Кармона (121 ай) және бұрынғы CEO Марко Руиз Очоа (60 ай) жатады. Мендозаға шамамен $790,000 өтемақы төлеу және Калифорниядағы мүлікті қосқанда $1.5 миллион конфискациялау міндеттелді. Саудагерлер үшін: бұл іс алаяқ крипто‑схемаларға қарсы реттеуші және құқық қолдану органдарының тұрақты қысымын көрсетеді, шағын меншік токендердің (Icoms) беделдік тәуекелін айқындайды және кіріс уәделері мен MLM‑стиліндегі крипто‑ұсыныстар бойынша қатал тексеріс (due diligence) жүргізу қажеттігін еске салады.
Bearish
Бұл жаңалық нақты меншік токені мен ұқсас шағын, орталықтандырылған токендер үшін жағымсыз. Сот үкімі мен егжей‑тегжейлі нәтижелер жобаның алаяқтық болғанын растайды, бұл Icoms токеніне және оған байланысты нарықтарға сенімді төмендетеді. Қысқа мерзімде трейдерлер схемаға байланған токендер мен монеталарға сатылым қысымын көре алады, себебі инвесторлар экспозицияларын жылдам жабуға және қосымша реттеуші тексеруден аулақ болуға ұмтылады. Орташа және ұзақ мерзімде бұл іс MLM‑тәрізді крипто ұсыныстарына және төмен ашықтықтағы токендерге деген негативті сезімді күшейтеді, спекулятивті сұранысты азайтады және тексеру шығындарын арттырады. Нарықтың негізгі криптовалюталарға (BTC, ETH) жалпы әсері ықтимал теңгерімді, бірақ ұқсас ұсыныстарды орналастыратын арнайы токен нарықтары мен платформалар беделдік және өтімділікке байланысты тұрақты зиян шегуі мүмкін.