IcomTech 홍보자 마그달레노 멘도사, 암호화폐 폰지 사건으로 71개월 선고

미 법무부는 IcomTech의 고위 홍보 담당자 마그달레노 멘도사를 유선사기 공모 및 불법 재입국 혐의로 유죄를 인정한 후 연방 교도소 71개월 형을 선고했습니다. 2018년 중반에 설립된 IcomTech는 '보장된' 일일 수익을 약속하는 것으로 주장된 암호화폐 채굴 및 거래 상품을 마케팅했으나 다단계 마케팅 방식의 폰지 사기로 운영되었습니다. 홍보원들은 전시회, 지역 모임 및 고급 행사 등을 통해 주로 스페인어를 사용하는 노동계층 투자자들을 모집했습니다. 투자자들은 시뮬레이션된 온라인 '이익'을 보았고, 출금을 막혔으며 2019년 말에 해당 사기 체계가 붕괴되자 결국 손실을 입었습니다. 멘도사는 행사에서 현금을 수집하고 'Icoms'라는 무가치한 독점 토큰을 홍보하는 데 도움을 주었으며, 투자자 자금을 이전 참가자 및 홍보원들의 개인 비용을 지불하는 데 유용했습니다. 검사들은 운영자들이 미국 및 다른 국가의 약 190,000명으로부터 상당한 금액을 수집했다고 밝히고 있습니다. 이전 선고로는 창업자 데이비드 카르모나(121개월)와 전 CEO 마르코 루이즈 오초아(60개월)가 있습니다. 멘도사는 약 79만 달러의 배상금과 150만 달러의 몰수를 명령받았으며, 이에는 캘리포니아 부동산에 대한 지분도 포함됩니다. 트레이더를 위한 시사점: 이 사건은 사기성 암호화폐 스킴에 대한 규제 및 법집행의 지속적인 압박을 보여주며, 소규모 독점 토큰(Icoms)의 평판 리스크를 부각시키고, 수익 보장 약속 및 MLM 스타일의 암호화폐 제공에 대해 철저한 실사를 수행할 것을 상기시킵니다.