Promotorul IcomTech Magdaleno Mendoza condamnat la 71 de luni în dosarul schemei Ponzi cu criptomonede

Departamentul de Justiție al SUA l‑a condamnat pe Magdaleno Mendoza, un promotor senior pentru IcomTech, la 71 de luni de închisoare federală după ce s‑a declarat vinovat de conspirație pentru comiterea fraudei prin transfer electronic (wire fraud) și reintrare ilegală. IcomTech, lansată la mijlocul anului 2018, comercializa presupuse produse de minerit și trading criptomonede promițând randamente zilnice „garantate”, dar opera ca un schem Ponzi multilevel. Promotorii au recrutat în mare parte investitori hispanofoni din clasa muncitoare prin expoziții, întâlniri comunitare și evenimente de mare profil. Investitorii vedeau „profituri” simulate online, le erau blocate retragerile și în final au suferit pierderi când schema s‑a prăbușit până la sfârșitul anului 2019. Mendoza colecta numerar la evenimente, a ajutat la promovarea unui token proprietar fără valoare numit „Icoms” și a direcționat fondurile investitorilor pentru a plăti participanții anteriori și cheltuielile personale ale promoterilor. Procurorii spun că operatorii au colectat sume semnificative de la aproximativ 190.000 de persoane din SUA și alte țări; condamnări anterioare includ fondatorul David Carmona (121 luni) și fostul CEO Marco Ruiz Ochoa (60 luni). Mendoza a fost obligat să plătească aproximativ 790.000 USD despăgubiri și să piardă în favoarea statului 1,5 milioane USD, inclusiv o proprietate din California. Pentru traderi: acest caz subliniază presiunea continuă din partea reglementatorilor și forțelor de ordine asupra schemelor criptografice frauduloase, evidențiază riscul reputațional al tokenurilor proprietare mici (Icoms) și amintește de necesitatea efectuării unei diligențe riguroase în privința promisiunilor de randament și a ofertelor crypto de tip MLM.