ผู้ส่งเสริม IcomTech Magdaleno Mendoza ถูกตัดสินจำคุก 71 เดือนในคดีแชร์ลูกโซ่คริปโต

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตัดสินลงโทษ Magdaleno Mendoza ผู้โปรโมทอาวุโสของ IcomTech ให้รับโทษจำคุกในระดับรัฐบาลกลางเป็นเวลา 71 เดือน หลังเขายอมรับผิดในข้อหาวางแผนร่วมกันเพื่อฉ้อโกงทางสายสื่อสาร (wire fraud) และการกลับเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย IcomTech ซึ่งเปิดตัวกลางปี 2018 ทำการตลาดสินค้าอ้างว่าเป็นการขุดและการเทรดคริปโตที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันแบบ “รับประกัน” แต่ดำเนินการในลักษณะเป็นแผนพอนซีแบบหลายชั้น (MLM Ponzi) ผู้โปรโมทส่วนใหญ่ชักชวนผู้ลงทุนที่พูดภาษาสเปนและเป็นชนชั้นแรงงานผ่านงานแสดงสินค้าการประชุมชุมชนและกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก นักลงทุนเห็น “กำไร” จำลองบนระบบออนไลน์ ถูกบล็อกการถอนเงิน และท้ายที่สุดสูญเสียเงินเมื่อแผนล่มสลายในปลายปี 2019 Mendoza รับเงินสดในงาน ช่วยโปรโมทโทเคนภายในที่ไร้คุณค่าชื่อ “Icoms” และโอนเงินของนักลงทุนเพื่อจ่ายให้ผู้เข้าร่วมก่อนหน้าและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้โปรโมท อัยการระบุว่าผู้ปฏิบัติงานเก็บเงินจำนวนมากจากประมาณ 190,000 คนทั่วสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ; คำพิพากษาก่อนหน้านี้รวมถึงผู้ก่อตั้ง David Carmona (121 เดือน) และอดีตซีอีโอ Marco Ruiz Ochoa (60 เดือน) ศาลสั่งให้ Mendoza ชำระค่าชดใช้ประมาณ $790,000 และยึดทรัพย์ $1.5 ล้าน รวมถึงทรัพย์สินในแคลิฟอร์เนีย สำหรับเทรดเดอร์: คดีนี้เน้นย้ำถึงแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่ต่อเนื่องต่อแผนการคริปโตฉ้อโกง ชี้ให้เห็นความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของโทเคนภายในขนาดเล็ก (Icoms) และเตือนให้นำการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดต่อคำสัญญาผลตอบแทนและข้อเสนอคริปโตสไตล์ MLM