IcomTech promoter Magdaleno Mendoza hinatulang 71 buwan sa kasong crypto Ponzi

Hinukuman ng Kagawaran ng Katarungan ng U.S. si Magdaleno Mendoza, isang senior promoter para sa IcomTech, ng 71 buwan na federal na pagkakakulong matapos umamin siyang nagkasala sa conspirasya para gumawa ng wire fraud at ilegal na pagbalik. Ang IcomTech, inilunsad noong kalagitnaan ng 2018, ay nagmemerkado ng sinasabing crypto mining at trading na mga produkto na nangangako ng “garantisadong” pang-araw-araw na kita ngunit gumana bilang isang multi-level marketing Ponzi scheme. Mga promoter ang nang-recruit ng karamihan mga Spanish-speaking, working-class na investors sa pamamagitan ng expos, community meetings at high-profile events. Nakakita ang mga investors ng simulated na online “profits,” na-block mula sa withdrawals at sa huli ay nagdusa ng pagkalugi nang bumagsak ang scheme pagsapit ng huli ng 2019. Nangongolekta si Mendoza ng cash sa mga events, tumulong mag-promote ng isang walang-halagang proprietary token na tinawag na “Icoms,” at nag-funnel ng pondo ng investors para bayaran ang naunang participants at personal na gastusin ng mga promoter. Sinasabing nakalikom ang mga operator ng malaking halaga mula sa humigit-kumulang 190,000 indibidwal sa U.S. at ibang bansa; kabilang sa mga naunang sentensya ang founder David Carmona (121 buwan) at dating CEO Marco Ruiz Ochoa (60 buwan). Inutos kay Mendoza na magbayad ng humigit-kumulang $790,000 bilang restitution at i-forfeit ang $1.5 milyon, kabilang ang interes sa isang ari-arian sa California. Para sa mga traders: pinapakita ng kasong ito ang patuloy na presyur ng regulasyon at pagpapatupad ng batas laban sa mapanlinlang na crypto schemes, binibigyang-diin ang reputational risk ng maliliit na proprietary tokens (Icoms), at nagpapaalala na magsagawa ng masusing due diligence sa mga pangakong yield at MLM-style crypto offerings.