IcomTech tanıtıcısı Magdaleno Mendoza, kripto Ponzi davasında 71 ay hapis cezasına çarptırıldı

ABD Adalet Bakanlığı, IcomTech için kıdemli bir tanıtıcı olan Magdaleno Mendoza'yı telgraf dolandırıcılığına (wire fraud) ve yasa dışı tekrar girişe iştirak suçundan suçunu kabul etmesinin ardından 71 ay federal hapis cezasına çarptırdı. IcomTech, 2018 ortasında başlatıldı; “garantili” günlük getiri vaat eden sözde kripto madenciliği ve ticaret ürünlerini pazarlıyordu ancak çok katmanlı pazarlama (MLM) tarzında bir Ponzi şeması olarak faaliyet gösteriyordu. Tanıtıcılar, fuarlar, topluluk toplantıları ve yüksek profilli etkinlikler aracılığıyla ağırlıklı olarak İspanyolca konuşan emekçi sınıf yatırımcıları işe aldı. Yatırımcılar çevrimiçi olarak sahte “kârlar” gördü, para çekme engellendi ve nihayetinde 2019 sonlarında şema çöktüğünde zarar gördüler. Mendoza etkinliklerde nakit topladı, “Icoms” adlı değersiz bir özel tokeni tanıtmaya yardımcı oldu ve yatırımcı fonlarını önceki katılımcılara ve tanıtıcıların kişisel harcamalarına aktardı. Savcılar, operatörlerin ABD ve diğer ülkelerden yaklaşık 190.000 kişiden önemli miktarlarda para topladığını belirtiyor; önceki hapis cezaları kurucu David Carmona (121 ay) ve eski CEO Marco Ruiz Ochoa (60 ay) içeriyor. Mendoza’ya yaklaşık $790,000 tazminat ödemesi ve California’daki bir mülk dâhil olmak üzere $1,5 milyonun müsaderesi emredildi. Traderlar için: bu dava, sahte kripto şemalarına yönelik düzenleyici ve kolluk kuvveti baskılarının devam ettiğini vurguluyor, küçük özel tokenların (Icoms) itibar riskini öne çıkarıyor ve getiri vaatleri ile MLM tarzı kripto teklifleri hakkında titiz bir inceleme yapılması gerektiğini hatırlatıyor.