Người quảng bá IcomTech Magdaleno Mendoza bị kết án 71 tháng trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kết án Magdaleno Mendoza, một nhà môi giới cấp cao của IcomTech, 71 tháng tù liên bang sau khi ông nhận tội thông đồng thực hiện gian lận qua đường dây (wire fraud) và nhập cảnh bất hợp pháp lần hai. IcomTech, ra mắt giữa năm 2018, tiếp thị các sản phẩm khai thác và giao dịch tiền điện tử được cho là, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày “đảm bảo” nhưng thực tế vận hành như một mô hình Ponzi đa cấp. Các nhà môi giới chủ yếu thu hút nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha, tầng lớp lao động qua hội chợ, cuộc họp cộng đồng và các sự kiện quy mô lớn. Nhà đầu tư thấy “lợi nhuận” giả lập trên mạng, bị chặn rút tiền và cuối cùng chịu thua lỗ khi mô hình sụp đổ vào cuối năm 2019. Mendoza thu tiền mặt tại các sự kiện, giúp quảng bá một token sở hữu vô giá trị gọi là “Icoms” và chuyển tiền nhà đầu tư để trả cho người tham gia trước và chi tiêu cá nhân của các nhà môi giới. Công tố cho biết các điều hành đã thu được khoản tiền lớn từ khoảng 190.000 cá nhân khắp Hoa Kỳ và các nước khác; các bản án trước đó bao gồm người sáng lập David Carmona (121 tháng) và cựu CEO Marco Ruiz Ochoa (60 tháng). Mendoza bị buộc phải trả khoảng $790.000 restitution và tịch thu $1,5 triệu, bao gồm bất động sản ở California. Đối với nhà giao dịch: vụ án này nhấn mạnh sức ép đang tiếp diễn từ cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đối với các mô hình lừa đảo tiền điện tử, làm nổi bật rủi ro uy tín của các token sở hữu nhỏ (Icoms) và nhắc nhở thực hiện thẩm định chặt chẽ đối với các hứa hẹn lợi suất và các chào bán crypto theo kiểu MLM.