Chainalysis: Мошенничества с подменой личности, усиленные ИИ, привели к потерям криптовалют на $17 млрд в 2025 году
Chainalysis сообщает о рекордных кражах криптовалют примерно на 17 млрд долларов в 2025 году, главным образом вызванных мошенничествами с социальной инженерией и имитацией, усиленными ИИ. Мошенники всё чаще используют deepfake-голоса, сообщения, сгенерированные ИИ, и клонированные социальные профили для выдачи себя за сотрудников бирж, инфлюенсеров, представителей проектов и сотрудников поддержки. Основные векторы включали вводящие в заблуждение аккаунты инфлюенсеров, продвигающие rug pull, сложные фишинговые атаки, обходящие базовые проверки безопасности, и имитацию сотрудников централизованных бирж. Затем злоумышленники прокачивают украденные средства через миксеры и кросс-чейн мосты, чтобы запутать происхождение.
Ключевые показатели и тенденции: 17 млрд долларов общих потерь в 2025 году (рекорд); большая доля связана с имитациями и кампаниями социальной инженерии, поддерживаемыми ИИ; растущее использование on-chain инструментов отмывания и миксеров. Жертвы включают розничных пользователей, клиентов централизованных бирж (CEX) и участников DeFi, подвергшихся воздействию вредоносных контрактов или социальных rug pull.
Последствия для трейдеров и рекомендуемые действия: повышенные операционные и контрагентские риски — трейдерам следует ужесточить KYC и верификацию, включить аппаратные кошельки или multisig для казначейств, не кликать по нежелательным ссылкам и проверять рекомендации инфлюенсеров. Использовать on-chain мониторинг и аналитику для отслеживания аномальных оттоков; ожидать усиления регуляторного контроля, что может повлиять на онбординг и ликвидность бирж. Краткосрочно: ожидается повышенная волатильность токенов, связанных с проектами или инфлюенсерами, замешанными в громких мошенничествах. Средне‑ и долгосрочно: рост спроса на проекты и инструменты, ориентированные на безопасность и соответствие требованиям.
Bearish
В отчёте отмечается рост операционных и контрагентских рисков на крипторынках. Подражание с использованием ИИ и социально-инженерные мошенничества повышают вероятность внезапных крупномасштабных оттоков из затронутых проектов, централизованных бирж и розничных кошельков. В краткосрочной перспективе это, скорее всего, имеет медвежий эффект для токенов, связанных с вовлечёнными проектами или продвигаемых скомпрометированными каналами инфлюенсеров: трейдеры могут столкнуться с быстрыми распродажами, выводом ликвидности и повышенной волатильностью после резонансных мошенничеств. Увеличение использования миксеров и кроссчейн-мостов также осложняет усилия по восстановлению и судебным расследованиям, продлевая неопределённость.
В среднесрочной перспективе последствия включают более жёсткий нормативный контроль и усиление требований по соответствию для бирж и точек входа/выхода (on/off-ramps), что может снизить скорость онбординга и временно ограничить ликвидность — ещё одно медвежье давление. Однако эта тенденция может быть нейтральной или положительной для инфраструктуры, ориентированной на безопасность, и токенов, связанных с комплаенсом, поскольку капитал смещается в сторону более безопасных сервисов. В целом чистый эффект на упомянутые активы медвежий из‑за более высокого немедленного риска и потенциального стресса ликвидности.