Chainalysis: Lừa đảo mạo danh được hỗ trợ bởi AI khiến thiệt hại tiền mã hóa lên tới 17 tỷ USD vào năm 2025
Chainalysis báo cáo lượng tiền mã hóa bị đánh cắp kỷ lục khoảng 17 tỷ USD trong năm 2025, chủ yếu do các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội và mạo danh được hỗ trợ bởi AI. Kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng giọng deepfake, tin nhắn do AI tạo và các hồ sơ xã hội bị sao chép để mạo danh nhân viên sàn giao dịch, influencer, đại diện dự án và nhân viên hỗ trợ. Các vectơ chính bao gồm tài khoản influencer lừa đảo quảng bá rug pull, phishing tinh vi vượt qua các kiểm tra bảo mật cơ bản và mạo danh nhân viên sàn tập trung. Kẻ tấn công sau đó chuyển tiền bị đánh cắp qua mixers và cầu nối cross-chain để làm mờ dấu vết.
Các số liệu và xu hướng chính: 17 tỷ USD tổng thiệt hại trong 2025 (kỷ lục); phần lớn được quy cho các vụ mạo danh và chiến dịch kỹ thuật xã hội có AI hỗ trợ; tăng sử dụng công cụ rửa tiền on-chain và mixers. Nạn nhân trải rộng từ người dùng bán lẻ, khách hàng CEX đến người tham gia DeFi bị phơi nhiễm với hợp đồng độc hại hoặc rug pull do mạng xã hội dẫn dắt.
Hệ quả cho nhà giao dịch và hành động khuyến nghị: rủi ro hoạt động và đối tác tăng — nhà giao dịch nên thắt chặt KYC và xác minh, kích hoạt ví phần cứng hoặc multisig cho kho bạc, tránh nhấp vào liên kết không mong muốn và kiểm chứng lời khuyên của influencer. Sử dụng giám sát on-chain và phân tích để theo dõi dòng tiền bất thường; mong đợi sự kiểm soát quy định tăng lên có thể ảnh hưởng đến onboarding và thanh khoản sàn. Ngắn hạn: kỳ vọng biến động cao hơn cho token liên quan tới dự án hoặc influencer bị dính bê bối lừa đảo. Trung-dài hạn: nhu cầu lớn hơn cho các dự án và công cụ tập trung vào bảo mật và tuân thủ.
Bearish
Báo cáo cho thấy rủi ro vận hành và rủi ro đối tác gia tăng trên các thị trường tiền điện tử. Việc giả mạo được hỗ trợ bởi AI và các chiêu trò lừa đảo kỹ thuật xã hội làm tăng khả năng dòng tiền rút đột ngột, lớn từ các dự án bị ảnh hưởng, sàn giao dịch tập trung và ví người dùng. Ảnh hưởng ngắn hạn có khả năng là tiêu cực đối với các token liên quan đến các dự án bị dính líu hoặc được quảng bá qua các kênh influencer bị xâm phạm: nhà giao dịch có thể chứng kiến bán tháo nhanh, rút thanh khoản và biến động cao sau các vụ lừa đảo nổi bật. Việc sử dụng nhiều hơn các mixer và cầu chuỗi chéo cũng làm phức tạp nỗ lực khôi phục và điều tra pháp y, kéo dài sự bất định.
Tác động trung hạn bao gồm kiểm soát quy định chặt chẽ hơn và yêu cầu tuân thủ mạnh mẽ hơn đối với các sàn và các cổng on/off-ramp, điều này có thể làm giảm tốc độ onboarding và tạm thời hạn chế thanh khoản — gây thêm áp lực giảm giá. Tuy nhiên, xu hướng có thể là trung tính đến tích cực đối với cơ sở hạ tầng tập trung vào bảo mật và các token phục vụ tuân thủ khi vốn dịch chuyển về phía các dịch vụ an toàn hơn. Nhìn chung, tác động ròng đối với các tài sản được đề cập là tiêu cực do rủi ro ngay lập tức cao hơn và khả năng căng thẳng thanh khoản.