מייסד Incognito Market 'Pharaoh' נדון ל-30 שנה ולחרם של 105 מיליון דולר ברשת סחר בסמים המופעלת על ידי קריפטו

| 99bitcoins.com
Rui‑Siang Lin (כינוי מקוון “Pharaoh”), אזרח טאיוואני בגיל 24, נדון בניו יורק ל‑30 שנות מאסר בתוספת חמש שנות שחרור מפוקח ונצטווה להפקיע סכום של $105,045,109 לאחר שהפעיל את Incognito Market, שוק סתי למכירת סמים שהיה פעיל מאוקטובר 2020 ועד הסגירה במרץ 2024. התביעה טוענת שהפלטפורמה עיבדה יותר מ‑$105 מיליון במכירות סמים ב‑640,000+ עסקאות, ומכרה הרואין, קוקאין, LSD וכדורים מזויפים שמכילים פנטן (fentanyl). Incognito השתמש בתשלומי קריפטו (כולל ביטקוין ואת'ריום) ובמערכת פנימית אנונימית של "אוצר"/"Incognito Bank" כדי להתאים בין קונים למוכרים ולהסתיר זרימות כספים. רשויות החוק חדרו ל‑backend של האתר, שחזרו נתוני משתמשים ועסקאות מלאים של 250,000+ עסקאות, ביצעו רכישות מבוקרות שאישרו מוצרים מזויפים עם פנטן, ועקבו אחר ההכנסות לכתובות אישיות של לינ; הוא נעצר ב‑JFK במאי 2024. השופט כינה את לינ "ברון סמים." התיק מצוין בין המאמצים המוגברים של DOJ/FBI למקד שווקי דרקנט המופעלים באמצעות קריפטו וכלי הלבנת הון (במיוחד אחרי החרמות קריפטו גדולות כגון אלה הקשורות ל‑Helix). לסוחרים: הפסיקה מדגישה סיכון גבוה יותר באכיפה נגד שירותי דרקנט ו‑crypto mixing, לחץ מתמשך על תקני ציות ובחינת רגולציה מתמדת של האנונימיות בעסקאות קריפטו — גורמים שיכולים להשפיע על נזילות ושימוש בכלי פרטיות on‑chain אך סביר שלא יזיזו באופן ישיר מטבעות עיקריים נזילים כמו BTC ו‑ETH ללא החרמות מערכתיות רחבות יותר.
Neutral
ההשפעה לטווח הקצר על מחירי הקריפטו המרכזיים (BTC, ETH) צפויה להיות מוגבלת. המקרה ממחיש אכיפה מוגברת של ה‑DOJ/‑FBI נגד שווקי דארקנט המופעלים על ידי קריפטו ושירותי מיקסינג/טאמבלינג, מה שמגביר את סיכון הרגולציה והציות לשירותים שמשפרים פרטיות וכלי אנונימיות על‑השרשרת. סוחרים עשויים לראות גידול בפעילות ציות של בורסות ושירותי נאמנות בטווח הבינוני, אפשרי ירידה בשימוש בכלי פרטיות על‑השרשרת ותנודתיות מקומית במהלך מעצרים או החרמות בולטים. עם זאת, Incognito Market משפיע בעיקר על תשתית שירותים בלתי חוקיים ולא על היסודות או הנזילות של המטבעות הגדולים עצמם. אלא אם כן האכיפה תסלים להחרמות גדולות שמשמעותיות לשוק של רזרבות BTC/ETH או תגרור הגבלות רחבות יותר על בורסות, ההשפעה הישירה על מחירי BTC ו‑ETH אמורה להיות נייטרלית. סוחרים המכירים בסיכונים צריכים לעקוב אחרי פעולות נוספות של ה‑DOJ/‑FBI, החרמות של שירותי מיקסינג ותגובות רגולטוריות שעשויות להשפיע על התנהגות על‑השרשרת וזרמי המסחר.