ダークマーケットIncognito Market創設者「Pharaoh」に暗号資産を利用した麻薬組織で30年の判決および1億500万ドルの没収

Rui‑Siang Lin（オンライン別名「Pharaoh」）、台湾籍24歳は、Incognito Marketというダークネットの麻薬マーケットを運営したとして、ニューヨークで懲役30年および監視付き釈放5年、さらに1億50万4,509ドルの没収を命じられました。Incognito Marketは2020年10月から2024年3月の閉鎖まで稼働し、検察によればプラットフォームは64万件以上の取引で1億500万ドル超の麻薬売買を処理し、ヘロイン、コカイン、LSD、フェンタニル混入の錠剤を販売していました。Incognitoはビットコインやイーサリアムを含む暗号通貨決済と、売買を仲介し資金の流れを隠蔽する内部の匿名「ボールト」/「Incognito Bank」システムを使用していました。法執行機関はサイトのバックエンドに潜入し、25万件超の取引に関する完全なユーザー・取引データを回収、フェンタニル混入品を確認するための実購入を行い、収益をLinの個人住所へと追跡しました。彼は2024年5月にJFKで逮捕されました。裁判官はLinを「ドラッグの大物」と呼びました。本件は、Helixに関連する大型の暗号資産差押えなどを受けて強化された、暗号対応ダークネット市場やマネーロンダリングツールを標的とする司法省（DOJ）・FBIの取り組みの一例として挙げられます。トレーダー向けの含意としては：本判決はダークネットサービスや暗号のミキシングに対する執行リスクの高まり、コンプライアンス基準への継続的な圧力、暗号取引の匿名性に対する持続的な規制監視を示しており――これらは流動性やオンチェーンのプライバシーツールの使用に影響を与え得るが、より広範な体系的な差押えがない限りBTCやETHなどの流動性の高い主要銘柄を直接的に動かす可能性は低いと考えられます。