Incognito Market негізін қалаушы 'Pharaoh' криптовалюта арқылы жұмыс істейтін есірткі тобы үшін 30 жылға сотталып, 105 миллион доллар тәркіленді
Руи‑Сян Лин (онлайн лақап аты «Pharaoh»), 24 жастағы тайваньдық азамат, Нью‑Йоркте 30 жыл түрме және босап шыққаннан кейін 5 жыл қадағалау жазасына кесінілді және 105 045 109 долларды тәркілеу туралы үкім шықты. Ол Incognito Market атты даркнет нарығын басқарған — ол 2020 жылдың қазанынан 2024 жылдың наурызына дейін жұмыс жасады. Прокуратураның айтуынша, платформа 640 000‑нан астам транзакцияда 105 миллион доллардан астам есірткі сатқан, героин, кокаин, LSD және фентанил аралас таблеткаларды сатқан. Incognito биткоин мен эфир сияқты криптовалюта төлемдерін және сатып алушылар мен сатушыларды сәйкестендіріп қаражат ағымын жасыратын ішкі анонимді “қазына”/“Incognito Bank” жүйесін пайдаланған. Құқық қорғау органдары сайттың бэкэндін жойып кіріп, 250 000‑нан астам транзакцияға қатысты қолданушылар мен транзакциялардың толық мәліметтерін қалпына келтірді, фентанил бар тауарларды растайтын бақыланатын сатып алулар жүргізді және табыстарды Линнің жеке мекенжайларына дейін іздеді; ол 2024 жылдың мамырында JFK әуежайында ұсталды. Судья Линді “есірткі батыры” деп атады. Бұл іс DOJ/FBI‑ның криптомен қамтамасыз етілген даркнет нарықтары мен ақшаны заңдастыру құралдарына қарсы күшейтілген іс‑әрекеттерінің қатарында көрсетіледі (әсіресе Helix‑ке байланысты ірі крипто тәркілеуден кейін). Саудагерлер үшін: үкім даркнет қызметтері мен крипто араластыруларға қарсы құқық қорғау тәуекелінің күшейгенін, сәйкестендіру стандарттарына тұрақты қысым болуы мүмкіндігін және крипттотранзакциялардың анонимділігіне қатысты үздіксіз реттеу қадағалауын көрсетеді — бұл факторлар ликвидтілік пен on‑chain құпиялылық құралдарын қолдануға әсер етуі мүмкін, бірақ кең ауқымды жүйелік тәркілеулер болмаса BTC мен ETH сияқты негізгі өтімді криптовалюталарды тікелей қозғалтпайды.
Neutral
Іргелі криптовалюталардың (BTC, ETH) қысқа мерзімді бағасына әсері, ең болмағанда, шектеулі болуы ықтимал. Бұл іс криптоны пайдаланатын даркнет нарықтары мен mixing/tumbling қызметтеріне қарсы DOJ/FBI тарапынан қатаңдатылған құқықтық әрекеттерді көрсетеді, ол жеке өмірді қорғауға бағытталған қызметтер мен он‑чейн анонимдік құралдар үшін реттеу және сәйкестік тәуекелдерін арттырады. Саудагерлер орта мерзімде биржалар мен кастодиандық қызмет көрсетушілердің сәйкестік белсенділігінің ұлғаюын, он‑чейн жеке құралдарды қолданудың мүмкін азаюын және жоғары деңгейдегі тәркілеулер немесе конфискация кезінде жергілікті құбылмалылықты көре алады. Алайда Incognito Market негізінен заңсыз қызмет инфрақұрылымына әсер етеді, басты криптовалюталардың фундаменттері мен өтімділігіне емес. Құқық қорғау шаралары BTC/ETH қорларының нарықты қозғалта алатын ірі тәркілеулеріне дейін күшеймесе немесе биржаларға қатысты кең ауқымды шектеулер тудырмаса, BTC мен ETH бағасына тікелей әсер бейтарап болуы тиіс. Тәуекелді ескеретін трейдерлер DOJ/FBI‑ның әрі қарайғы іс‑әрекеттерін, mixing қызметтерінің тәркілеулерін және он‑чейн мінез‑құлық пен сауда ағынына әсер етуі мүмкін реттеуші жауаптарды қадағалауы керек.