인코그니토 마켓 설립자 'Pharaoh' 암호화폐를 이용한 마약 조직 혐의로 30년 형 및 1억 500만 달러 몰수 선고

Rui‑Siang Lin(온라인 별칭 ‘Pharaoh’)은 24세 대만 국적으로, 뉴욕에서 30년 징역과 5년 간의 감독하 석방, 그리고 $105,045,109 몰수를 명령받았습니다. 그는 2020년 10월부터 2024년 3월 폐쇄 시점까지 운영된 다크넷 마약 시장 Incognito Market을 운영한 혐의입니다. 검찰에 따르면 이 플랫폼은 64만 건 이상의 거래에서 1억 500만 달러 이상의 마약 매출을 처리했으며, 헤로인, 코카인, LSD 및 펜타닐 혼입 알약을 판매했습니다. Incognito는 비트코인 및 이더리움을 포함한 암호화폐 결제와 구매자와 판매자를 매칭하고 자금 흐름을 은폐하는 내부 익명 ‘볼트’/‘Incognito Bank’ 시스템을 사용했습니다. 수사기관은 사이트 백엔드에 침투해 25만 건 이상의 거래에 대한 전체 사용자 및 거래 데이터를 확보하고, 펜타닐 혼입 제품을 확인하는 통제 구매를 수행했으며, 수익을 Lin의 개인 주소로 추적했습니다. 그는 2024년 5월 JFK에서 체포되었습니다. 판사는 Lin을 ‘마약 거물(drug kingpin)’이라고 불렀습니다. 이 사건은 헬릭스(Helix) 관련 대규모 암호화폐 몰수와 같은 사례 이후 암호화폐 지원 다크넷 시장과 자금세탁 도구를 겨냥한 DOJ/FBI의 강화된 단속 노력 중 하나로 언급됩니다. 트레이더 관점: 이번 판결은 다크넷 서비스와 암호화폐 믹싱에 대한 단속 위험 상승, 컴플라이언스 기준에 대한 지속적 압박 가능성, 암호화폐 거래의 익명성에 대한 규제 감시 지속을 강조합니다 — 이는 유동성과 온체인 프라이버시 도구 사용에 영향을 줄 수 있으나, 보다 광범위한 체계적 몰수가 없는 한 BTC 및 ETH 같은 유동성 높은 주요 암호화폐를 직접적으로 움직일 가능성은 낮습니다.