Fondatorul Incognito Market 'Pharaoh' condamnat la 30 de ani și la confiscarea a 105 milioane USD pentru o rețea de trafic de droguri facilitată de criptomonede

Rui‑Siang Lin (pseudonim online “Pharaoh”), cetățean taiwanez în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat în New York la 30 de ani de închisoare plus cinci ani de eliberare supravegheată și a fost obligat să predea 105.045.109 $ după ce a operat Incognito Market, o piață de droguri din darknet activă din octombrie 2020 până la închiderea sa în martie 2024. Procurorii susțin că platforma a procesat peste 105 milioane de dolari din vânzări de narcotice în peste 640.000 de tranzacții, vânzând heroină, cocaină, LSD și pastile amestecate cu fentanyl. Incognito a folosit plăți în criptomonede (inclusiv Bitcoin și Ethereum) și un sistem intern anonim de „seif”/„Incognito Bank” pentru a potrivi cumpărătorii cu vânzătorii și a ascunde fluxurile de fonduri. Organele de aplicare a legii au infiltrat backend‑ul site‑ului, au recuperat date complete ale utilizatorilor și tranzacțiilor pentru peste 250.000 de tranzacții, au efectuat cumpărări controlate care au confirmat produse cu fentanyl și au trasat veniturile până la adresele personale ale lui Lin; el a fost arestat la JFK în mai 2024. Judecătorul l‑a numit pe Lin un „baron al drogurilor”. Cazul este menționat în contextul eforturilor intensificate ale DOJ/FBI îndreptate împotriva piețelor darknet facilitate de cripto și a instrumentelor de spălare a banilor (în special după confiscări mari de criptomonede precum cele legate de Helix). Pentru traderi: hotărârea subliniază riscul crescut de aplicare a legii asupra serviciilor darknet și a mixării criptomonedelor, presiunea continuă posibilă asupra standardelor de conformitate și supravegherea persistentă a anonimatului tranzacțiilor crypto — factori care pot afecta lichiditatea și utilizarea instrumentelor de confidențialitate on‑chain, dar care probabil nu vor mișca direct monedele majore lichide precum BTC și ETH, în lipsa unor confiscări sistemice mai ample.