ผู้ก่อตั้ง Incognito Market 'Pharaoh' ถูกตัดสินจำคุก 30 ปี พร้อมยึดทรัพย์ 105 ล้านดอลลาร์ ในเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ใช้คริปโต
Rui‑Siang Lin (ชื่อเล่นออนไลน์ “Pharaoh”) ชาวไต้หวันวัย 24 ปี ถูกตัดสินในนิวยอร์กให้จำคุก 30 ปี บวกการควบคุมตัวหลังปล่อย 5 ปี และถูกสั่งยึดทรัพย์ $105,045,109 หลังจากดำเนินการ Incognito Market ตลาดยาเสพติดบนดาร์กเน็ตที่เปิดทำการตั้งแต่ตุลาคม 2020 จนปิดในมีนาคม 2024 อัยการกล่าวว่าแพลตฟอร์มประมวลผลการขายยาเกิน $105 ล้านจากการทำธุรกรรมกว่า 640,000 ครั้ง โดยขายเฮโรอีน โคเคน LSD และยาที่ผสมฟนตานิล Incognito ใช้วิธีชำระเงินด้วยสกุลเงินคริปโต (รวมถึง Bitcoin และ Ethereum) และระบบภายในที่ไม่ระบุตัวตนแบบ “ตู้เก็บ”/“Incognito Bank” เพื่อจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายและปกปิดการไหลของเงิน เจ้าหน้าที่บุกเข้าถึงส่วนหลังของเว็บไซต์ ดึงข้อมูลผู้ใช้และธุรกรรมเต็มรูปแบบของธุรกรรมกว่า 250,000 ครั้ง ทำการซื้อแบบควบคุมยืนยันสินค้ามีฟนตานิล และติดตามรายได้ไปยังที่อยู่ส่วนบุคคลของ Lin; เขาถูกจับที่สนามบิน JFK ในเดือนพฤษภาคม 2024 ผู้พิพากษาเรียก Lin ว่า “เจ้าพ่อยา” คดีนี้ถูกยกเป็นตัวอย่างความพยายามที่เพิ่มขึ้นของ DOJ/FBI ในการปราบตลาดดาร์กเน็ตที่ใช้คริปโตและเครื่องมือฟอกเงิน (โดยเฉพาะหลังการยึดคริปโตมูลค่ามหาศาลอย่างที่เกี่ยวกับ Helix) สำหรับเทรดเดอร์: คำพิพากษาชี้ให้เห็นความเสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นต่อบริการดาร์กเน็ตและการผสมคริปโต ความกดดันต่อมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อบังคับที่อาจต่อเนื่อง และการตรวจสอบด้านกฎระเบียบต่อความนิรนามของธุรกรรมคริปโตอย่างต่อเนื่อง — ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องและการใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวบนเชน แต่ไม่น่าจะเคลื่อนไหวสกุลหลักอย่าง BTC และ ETH โดยตรง เว้นแต่จะมีการยึดทรัพย์เชิงระบบในวงกว้าง
Neutral
ผลกระทบระยะสั้นต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหลัก (BTC, ETH) มีแนวโน้มจะจำกัด กรณีนี้แสดงให้เห็นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นโดย DOJ/FBI ต่อตลาด darknet ที่ใช้คริปโตและบริการผสม/tumbling ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามสำหรับบริการที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวและเครื่องมือความเป็นนิรนามบนเชน ผู้ค้ามีแนวโน้มจะเห็นการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์แลกเปลี่ยนและผู้ดูแลสินทรัพย์ในระยะกลาง อาจมีการลดการใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวบนเชน และความผันผวนเฉพาะพื้นที่ในช่วงที่มีการยึดหรือริบทรัพย์สินที่เป็นข่าวใหญ่ อย่างไรก็ตาม Incognito Market มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของบริการที่ผิดกฎหมายเป็นหลัก มากกว่าพื้นฐานหรือสภาพคล่องของคริปโตหลักเอง เว้นแต่การบังคับใช้จะทวีความรุนแรงจนมีการยึดสำรอง BTC/ETH ขนาดใหญ่ที่มีผลต่อตลาด หรือก่อให้เกิดข้อจำกัดต่อศูนย์แลกเปลี่ยนโดยรวม ผลกระทบโดยตรงต่อราคาของ BTC และ ETH น่าจะเป็นกลาง ผู้ค้าควรติดตามการดำเนินการเพิ่มเติมของ DOJ/FBI การยึดบริการผสม และการตอบสนองด้านกฎระเบียบที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบนเชนและกระแสการซื้อขาย