وكالة CID في غوجارات تفكك عصابة غسيل أموال USDT بقيمة ₹200 كرور عبر BitGet و Binance
قام مركز الجرائم الإلكترونية التابع لـ CID في غوجارات بتفكيك شبكة غسيل أموال بقيمة ₹200 كرور من USDT تعمل على منصتي BitGet وBinance. تم اعتقال تشيتان جانجاني، المقيم في سورت، لتحويل عائدات 386 حالة احتيال إلكتروني إلى USDT باستخدام حوالي 100 حساب بنكي وسيط. خلال أربعة أشهر، سهل تنفيذ معاملات بقيمة ₹10 كرور وكسب عمولة بنسبة 0.10٪ لكل صفقة. تتبعت التحقيقات تدفقات الأموال عبر سبع طبقات، وكشفت عن تحويلات إلى باكستان ودبي، وعثرت على أكثر من ₹25 كرور في محفظة Binance مقرها باكستان. تسلط القضية الضوء على دور USDT في إخفاء مسارات الأموال. تحذر السلطات المتداولين في العملات الرقمية من التحقق من عروض الاستثمار، ومراقبة مخاطر غسيل أموال USDT، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى بوابة الجرائم السيبرانية الوطنية.
Neutral
هذا القمع لشبكة غسيل أموال USDT بقيمة ₹200 كرور من غير المرجح أن يؤثر على تثبيت سعر USDT مقابل الدولار الأمريكي. على المدى القصير، تقلل إجراءات التنفيذ التدفقات غير المشروعة وترفع معايير الامتثال. على المدى الطويل، قد تعزز الثقة العامة في العملات المستقرة المنظمة، لكن طلب العملات المستقرة واستقرار الأسعار لا يزالان مدفوعين بعوامل السوق. وبالتالي، فإن التأثير على سعر USDT محايد.