গুজরাট CID বিটগেট এবং বিনান্সের মাধ্যমে ₹২০০ কোটি USDT লন্ডারিং রিং ভাঙল

গুজরাট সিআইডি’র সাইবার ক্রাইম সেন্টার বিটগেট ও বাইনার্সে পরিচালিত ₹২০০ কোটি মূল্যের ইউএসডিটি মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক ভেঙে দিয়েছে। সুরাটের বাসিন্দা চেতন গানগানি ৩৮৬ টি সাইবার প্রতারণার ঘটনার আয়কে প্রায় ১০০ টি মিউল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ইউএসডিটিতে রূপান্তর করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। চার মাসে তিনি ₹১০ কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন করেন এবং প্রতি লেনদেনে ০.১০% কমিশন অর্জন করেন। তদন্তকারীরা সাত স্তরের মাধ্যমে তহবিলের গতিবিধি অনুসরণ করে পাকিস্তান এবং দুবাইয়ে স্থানান্তর আবিষ্কার করেন এবং পাকিস্তানে অবস্থিত একটি বাইনার্স ওয়ালেটে ₹২৫ কোটি এর বেশি তহবিল সনাক্ত করেন। এই মামলা ইউএসডিটির মাধ্যমে অর্থের ট্র্যাক লুকানোর গুরুত্ব তুলে ধরে। কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ প্রস্তাব যাচাই করার, ইউএসডিটি লন্ডারিং ঝুঁকি নজরদারি করার এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ জাতীয় সাইবার ক্রাইম পোর্টালে রিপোর্ট করার জন্য সতর্ক করছে।