Gujarats CID sprengt USDT-Geldwäschering im Wert von ₹200 Crore über BitGet und Binance
Das Cyber Crime Centre der Gujarat CID hat ein USDT-Geldwäsche-Netzwerk im Wert von ₹200 Crore auf BitGet und Binance zerschlagen. Der Bewohner von Surat, Chetan Gangani, wurde festgenommen, weil er Erträge aus 386 Cyberbetrugsfällen mithilfe von nahezu 100 Strohmänner-Bankkonten in USDT umwandelte. Innerhalb von vier Monaten vermittelte er Transaktionen im Wert von ₹10 Crore und verdiente eine Provision von 0,10 % pro Geschäft. Die Ermittler verfolgten die Geldflüsse durch sieben Ebenen, entdeckten Überweisungen nach Pakistan und Dubai und lokalisierten über ₹25 Crore in einer Binance-Wallet mit Sitz in Pakistan. Der Fall zeigt die Rolle von USDT bei der Verschleierung von Geldspuren. Die Behörden warnen Krypto-Händler, Investitionsangebote zu überprüfen, Risiken von USDT-Geldwäsche zu überwachen und verdächtige Aktivitäten im nationalen Cybercrime-Portal zu melden.
Neutral
Dieses Vorgehen gegen einen USDT-Geldwäschering im Wert von ₹200 Crore wird wahrscheinlich nicht die USD-Kopplung von USDT beeinträchtigen. Kurzfristig reduziert die Durchsetzungsmaßnahme illegale Geldflüsse und erhöht die Compliance-Standards. Langfristig könnte es das allgemeine Vertrauen in regulierte Stablecoins stärken, aber die Nachfrage nach Stablecoins und die Preisstabilität werden weiterhin von Marktbedingungen bestimmt. Somit ist der Einfluss auf den USDT-Preis neutral.