La CID de Gujarat desmantela una red de lavado de USDT por ₹200 millones a través de BitGet y Binance
El Centro de Delitos Cibernéticos de la CID de Gujarat ha desmantelado una red de lavado de dinero de USDT valorada en ₹200 crore que operaba en BitGet y Binance. Chetan Gangani, residente de Surat, fue arrestado por convertir las ganancias de 386 casos de fraude cibernético en USDT utilizando casi 100 cuentas bancarias intermediarias. Durante cuatro meses, facilitó transacciones por ₹10 crore y ganó una comisión del 0,10 % por cada operación. Los investigadores rastrearon los flujos de fondos a través de siete capas, descubriendo transferencias a Pakistán y Dubái y localizando más de ₹25 crore en una billetera de Binance con base en Pakistán. El caso destaca el papel de USDT en la ocultación de rastros de dinero. Las autoridades advierten a los comerciantes de criptomonedas que verifiquen las ofertas de inversión, estén atentos a los riesgos de lavado de USDT y reporten actividades sospechosas al portal nacional de delitos cibernéticos.
Neutral
Esta represión a una red de lavado de USDT de ₹200 crore probablemente no afectará a la paridad del USDT con el USD. A corto plazo, la acción de cumplimiento reduce los flujos ilícitos y eleva los estándares de cumplimiento. A largo plazo, puede fortalecer la confianza general en las stablecoins reguladas, pero la demanda y la estabilidad del precio de las stablecoins siguen siendo impulsadas por factores de mercado. Por lo tanto, el impacto en el precio del USDT es neutral.