Gujaratin CID paljasti ₹200 Crore USDT:n rahanpesurenkaan BitGetin ja Binancen kautta
Gujaratin CID:n kyberrikoskeskus on purkanut ₹200 crore arvoisen USDT-rahapesuverkon, joka toimi BitGetissä ja Binanceissa. Suratissa asuva Chetan Gangani pidätettiin, koska hän muutti tuloja 386 kyberpetostapauksesta USDT:ksi käyttäen lähes 100 välittäjätiliä. Neljän kuukauden aikana hän välitti ₹10 crore arvosta tapahtumia ja ansaitsi 0,10 % provision jokaisesta kaupasta. Tutkijat jäljittivät rahavirtoja seitsemän kerroksen läpi, paljastaen siirtoja Pakistanin ja Dubain suuntaan sekä löytäen yli ₹25 crore arvosta lähetys lompakon Binance-tilillä, joka sijaitsee Pakistanissa. Tapaus korostaa USDT:n roolia rahan jälkien peittämisessä. Viranomaiset varoittavat kryptokauppiaita tarkistamaan sijoitustarjoukset, seuraamaan USDT:n käytön riskejä rahapesussa ja raportoimaan epäilyttävistä toiminnoista kansalliseen kyberrikollisuusportaaliin.
Neutral
Tämä 200 korun USDT:n rahanpesurinkiin kohdistuva iskutoimi ei todennäköisesti vaikuta USDT:n USD-kiinnitykseen. Lyhyellä aikavälillä täytäntöönpanotoimilla vähennetään laitonta rahavirtaa ja nostetaan vaatimustenmukaisuuden tasoa. Pitkällä aikavälillä se saattaa vahvistaa yleistä luottamusta säänneltyihin stabiileihin kolikoihin, mutta stabiilikolikoiden kysyntä ja hintavakaus määräytyvät edelleen markkinaehtoisesti. Näin ollen vaikutus USDT:n hintaan on neutraali.